Расследование дел о легализации доходов хотят отдать СБУ

Версия для печати

В парламенте зарегистрирован законопроект об изменении подследственности части «налоговых» уголовных дел.

Нардеп Иван Ступак зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно подследственности уголовных производств в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Проектом № 2253а предлагается установить, что следователи СБУ осуществляют досудебное расследование преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 209 УК, а именно - легализации доходов, совершенной повторно, или по предварительному сговору группой лиц / организованной группой, или в большом / особо большом размере. В свою очередь расследование преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209 УК, предлагается оставить за следователями органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства.

Нардеп считает, что только органы государственной безопасности, в лице СБУ, могут помешать совершению данного преступления. Внесение законопроекта обусловлено необходимостью совершенствования действующего законодательства для проведения мероприятий, направленных на выявление фактов противоправной деятельности «конвертационных» центров и предприятий с признаками фиктивности, задействованных в легализации доходов или финансировании терроризма.

Напомним, что преступления, предусмотренные ст. 209 УК, отнесены к сфере интересов следователей органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства.

«Аргумент»

В тему:

• Министерство Клименко снова будет выводит зарплаты из тени и введет налог с оборота
• Кандидат в депутаты Александр Шепелев: убийства партнеров, хищения в банках
• В Латвии арестованы счета компании, продавшей Украине «вышку Бойко»
• «Чистка» репутации Юрия Иванющенко: профанация от «ILF»