США навчають українських правоохоронців розслідуванням криптовалютних злочинів
Версия для печати
США проводять навчання співробітників правоохоронних органів України для розслідування криптовалютних злочинів, які можуть чинити російські бізнесмени, які перебувають під санкціями.
Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).
Навчання проводиться під керівництвом слідчого підрозділу податкового управління США (Internal Revenue Service; IRS). У кібертренінгах беруть участь такі українські структури як Національна поліція, Бюро економічної безпеки, Служба безпеки та Генеральна прокуратура. Тренінги розпочалися 11 травня і триватимуть протягом наступного тижня. Їх проводять у німецькому місті Франкфурт-на-Майні.
У віртуальному тренінгу, який проводився у квітні представниками IRS та Chainalysis, взяли участь близько 50 українських правоохоронців. Також IRS надала Україні ліцензію на використання спеціального інструменту для розслідування злочинів, пов'язаних із криптовалютою, — Reactor.
Reactor – це дослідницька система, створена аналітичною компанією Chainalysis. Система здатна відстежувати зв'язок криптоактивів із реальними адресами. Інструмент ґрунтується на ідентифікаторах, які присвоюються до кожного гаманця в блокчейні. З таких ідентифікаторів можна складати мережі для відстеження криптовалютних переказів, які мають на меті відмивання грошей.
Як уточнив керівник кібердепартаменту Національної поліції України Юрій Виходець, одним із ключових напрямів розслідувань стане «виявлення та ліквідація центрів», які, на думку української сторони, збирають кошти на закупівлю необхідного для продовження військового конфлікту обладнання. "Ми часто бачимо кампанії зі збору коштів, які проводяться з використанням криптовалюти, оскільки Росія вірить у можливість обходу санкцій за допомогою віртуальних активів", - додав він.
За словами директора Chainalysis Майкла Гронагера, за останній рік близько 100 «проросійських груп» отримали загалом близько $5 млн за рахунок пожертв у криптовалюті.
21 квітня голова оперативної групи Мін'юсту США Ендрю Адамс повідомив, що міністерство почало застосовувати нові тактики для виявлення та судового переслідування компаній та окремих осіб, які приховують активи багатих росіян. За його словами, Мін'юст США також почав вивчати можливість використання криптовалюти для маскування трансакцій із санкційними товарами.
Фото: Фото: iStock
На цю тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні буде по-весняному тепло
- 19:02
- Дикунство: суд покарав одеситку за порнографію за нормами 1923 року, які не діють в Україні
- 18:10
- Костянтин Ільченко: У нас є все. Нема у нас єдиного – української влади. Замість неї гниди
- 16:04
- Юрій Касьянов: Знову в усьому цигани винні?..
- 15:57
- Один день війни минулоріч коштував Україні $142 млн - BBC
- 15:45
- NAUDI закликала "найвеличнішого" покласти край бардаку в МО з АОЗ: є загроза зриву поставок зброї
- 14:04
- Справа генералів: вибіркове правосуддя в ручному режимі
- 12:24
- "Слуги народу" мають намір заборонити Порошенку голосувати в Раді 8 місяців - це помста за його принципову позицію щодо "сєпара" Бойко та замовника повій Яременко
- 11:58
- Скандал в МО: директором АОЗ: знову призначили Безрукову
- 10:01
- Бутусов: 150-ті бригади - проблеми та шляхи вирішення
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
