Соскучились по Лене Голубкову? Приостановка лицензии MMCIS: финансовая пирамида

Версия для печати

Нацкомиссия по ценным бумагам остановила операции с ценными бумагами двух компаний — ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи» и ПАО «Форекс Емемсис Групп». Теперь слово за Генпрокуратурой и налоговой.

21 ноября стало известно, что Нацкомиссия по ценным бумагам остановила операции с ценными бумагами двух компаний — ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи» и ПАО «Форекс Емемсис Групп».

В частности, НКЦПФР на 12 месяцев остановила клиринг, заключение договоров купли-продажи ценных бумаг и внесение изменений в систему депозитарного учета.

Как заявил член НКЦПФР Евгений Воропаев, это решение было принято «в связи с признаками манипулирования ценными бумагами».

«Регулятор определил значительное повышение стоимости акций, выпущенных ОАО „Форекс Емемсис Групп“. Их рыночная стоимость составляет 418 грн, при том, что номинальная стоимость — всего 0,5 грн», — процитировала его пресс-служба комиссии.

«Таким образом, мы видим увеличение стоимости ценной бумаги аж на 83 500%. Кроме того, факты манипулирования данными ценными бумагами подтверждает вывод биржи ПФТС, который был недавно получен комиссией», — добавил Воропаев.

Но самое интересное, что сказал член НКЦПФР: «Главная цель таких шагов — недопущение мошенничества и нанесение вреда отечественным инвесторам».

Гении из Мелитополя

Но что такое «Интернет Глобал Текнолоджи» и «Форекс Емемсис Групп»? Обе эти фирмы связаны компанией «MMСИС Инвестментс» — MMCIS — и неким Константином Кондаковым, который не устает рекламировать себя всеми доступными методами.

Сити-лайтами с фото Кондакова был завешен весь Киев. Также активно продвигалась интернет-реклама — баннеры и рекламные новости о Кондакове и этих компаниях размещались на сайтах едва ли не всех популярных СМИ Украины. Очевидно, что такая масштабная рекламная компания — дорогое удовольствие.

Более того, к рекламе были привлечены звезды шоу-бизнеса — Гоша Куценко, Ольга Сумская, Тина Кароль. Все они вроде бы инвестировали в компанию MMCIS.

На своем сайте она называет себя инвестиционной компанией и предлагает «приумножить ваши деньги». В частности, фирма предлагает стать инвестором на фондовом рынке.

Для этого потенциальному клиенту нужно лишь прийти с документами в офис компании, поставить несколько подписей и, конечно же, принести деньги. Как рассказывается на сайте MMCIS, клиент получит счет, после оплаты которого «средства разместят на бирже».

«После чего на ваш счет в ценных бумагах, который, кстати, вам откроют в офисе компании MMCIS, поступят активы, которые мы приобретем для вас. Вот и все! Всего несколько подписей и несколько потраченных минут — и вы обладатель акций перспективных предприятий» , - хвастается компания на своем сайте.

Также утверждается, что забрать деньги можно, подав заявку. «Ваши акции будут выкуплены, и максимум через три дня вы получите деньги», — отмечает MMCIS.

Кроме того, компания утверждает, что «100% годовых — это реально». Правда, после этого утверждения на сайте стоит звездочка, а внизу — мелким шрифтом набрана сноска:

«Согласно показателям с мая по июль 2012 года клиенты» ММСИС Инвестментс «получили доходность 30%, что составляет около 120% годовых, что не гарантирует доходность в будущем. Доходность по ценным бумагам не является гарантированной, стоимость ценных бумаг может как расти, так и снижаться.

Результаты работы компании в прошлом не гарантируют доходность в будущем. Сайт не должен рассматриваться как единственный источник информации для совершения операций на рынке ценных бумаг или других рынках, которые могут упоминаться на сайте».

Но это касается фондового рынка. Заблокированная же компания «Форекс Емемсис Груп» предлагает работать с рынком «Форекс» и зарабатывать на разнице курсов валют.

Потенциальные клиенты могут зарегистрироваться на сайте компании, которая называет себя дилинговым центром, и внести минимум 100 долларов США на счет компании, чтобы получить «сервис высшего уровня» при работе с «Форексом».

Однако и в «фондовом», и в «форексных» отделениях MMCIS есть важная функция — доверительное управление. Это для тех, кто не хочет лично торговать на бирже и валютном рынке, а хочет, чтобы деньги умножались сами по себе.

Здесь в игру вступает Константин Кондаков. В рекламе его называют чуть ли не «трейдером-гением», автором книг о том, как правильно торговать на «Форексе». Именно в управление этого уроженца Мелитополя клиентам предлагают отдать свои деньги. Согласно автобиографии, размещенной на сайте Кондакова, ему 30 лет.

«С 1998 года по 2002 год учился в Таврической агротехнической академии по специальности экономист, но, к сожалению, закончить академию у меня не получилось, потому что не было времени на обучение и посещение института. Уже тогда все мое время занимала компьютерная техника и мое становление как предпринимателя», — пишет трейдер.

Впрочем, в 2006 году он же окончил Запорожский институт государственного и муниципального управления по специальности «Менеджмент организаций», а в 2011 году даже получил степень магистра.

«Основным направлением моей деятельности было предоставление консалтинговых и аутсорсинговых услуг, разработка сайтов и программного обеспечения, SEO-оптимизация сайтов ну и, конечно же, анализ финансовых рынков», — отмечает Кондаков.

«С 2006 года большую часть своего времени я уделял трейдингу, в результате чего создал собственную стратегию торговли и авторскую теорию о законах, по которым живет рынок» Форекс», — отмечает он.

И теперь Кондаков берется управлять деньгами вкладчиков MMCIS. Но не просто так. Если на счете клиента «форекс-подразделения» компании будет 10-50 тыс., то стоимость его услуг составит 20% от полученной прибыли. Если на счете более 50 тыс долл — 15%. А если больше 1 млн — можно оговорить «специальные условия».

С «фондовым подразделением» — еще проще. Там услуги Кондакова вообще ничего не стоят, только MMCIS получит комиссию в размере 15% от прибыли. Но чтобы «гений» с вами работал, нужно инвестировать 120 тыс. грн или 15 тысяч долларов.

Пирамида?

Назойливая реклама, заверения в гениальности трейдера и бешеной доходности вызывают в памяти лицо легендарного основателя МММ Сергея Мавроди.

Но если «пирамида» Мавроди рассчитана на небольшие вклады, то Кондаков и компания предлагают внести все сбережения среднестатистического гражданина. Поверить в то, что им понесут деньги люди, у которых есть миллион долларов, трудновато.

Как утверждают источники на фондовом рынке, ММСИS — «это классическая финансовая пирамида, при которой выплаты старым участникам выплачиваются за счет новых».

18 октября ассоциация «Украинские фондовые торговцы» приостановила членство «ММСИС Инвестментс», выразив обеспокоенность «агрессивным маркетингом без достаточного уровня профессиональной подготовки».

Как рассказал информированный источник ЕП, «есть ряд факторов, которые указывают, что компания на самом деле не инвестирует средства, и заявленные доходы выдуманы». «48 месяцев безубыточности не свойственно ни для одного реально существующего инвестиционного фонда, занимающегося спекуляциями на «Форексе», — отметил собеседник.

Вместе с тем ММСИS имеет все необходимые для такой деятельности государственные лицензии, а ведь минимальный размер уставного капитала для получения лицензии составляет 7 млн ​​грн.

Также интересно, что Кондаков действует не один. Учредителями целого ряда юрлиц, работающих под вывеской MMCIS, являются его земляки и сверстники из Запорожской области.

Например, владельцем ООО «ММСИС» является Дмитрий Гаркуша из Мелитополя, которому 29 лет. Владельцем программного обеспечения сайта MMCIS является 31-летний Александр Волков, также из Мелитополя. Он является акционером компании «Интернет Глобал Текнолоджи», которую вместе с MMCIS заблокировала Нацкомиссия.

Член НКЦПФР Евгений Воропаев в комментарии «Економічній правді» рассказал, что, исходя из публичной информации, «ММСИС Инвестментс» объясняла высокую доходность для потенциальных клиентов именно инвестированием в «Интернет Глобал Текнолоджи» и «Форекс Емемсис Групп», которые были заблокированы комиссией.

«Компания „ММСИС Инвестментс“ только в октябре 2012 года начала свою активную деятельность на рынке», — сказал Воропаев. Однако, по его словам, говорить о наличии или отсутствии признаков «финансовой пирамиды» невозможно.

«Мы не можем говорить о наличии или отсутствии признаков финансовой пирамиды, поскольку такое явление не описано в законодательстве. К сожалению, за осуществление такой деятельности пока еще не предусмотрена ответственность», — отметил член НКЦПФР.

В то же время, по словам Воропаева, Нацкомфинуслуг разработала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание финансовой пирамиды.

«Но мы можем утверждать о наличии признаков манипулирования ценными бумагами ОАО „Интернет Глобал Текнолоджи“ и ПАО „Форекс Емемсис Групп“. В связи с этим комиссия уже возбудила два дела о манипулировании, а также заблокировала операции с ценными бумагами этих компаний», — отметил он.

При этом он сообщил, что на деятельность «ММСИС Инвестментс», которая якобы работает на фондовом рынке, НКЦПФР пожалуется правоохранителям.

«В ходе комплексной проверки „ММСИС Инвестментс“ регулятор получил информацию, которая требует реагирования других государственных органов. В связи с этим нами подготовлены обращения в Генпрокуратуру и в Государственную инспекцию по защите прав потребителей. Кроме того, готовится обращение в налоговую службу», — отметил Воропаев.

ЕП обратилась с запросами всех описанных вопросов и к компаниям MMCIS, и к самому Кондакову. К сожалению, ответа редакция пока не получила.

Опубликовано в издании «Економічна правда»

Перевод: «Аргумент»

В тему:

• Осторожно: «Интернет Глобал Текнолоджи» и Forex MMCIS Group — новые финансовые пирамиды?
• Наконец то: в Украине собираются сажать за финансовые пирамиды
• Вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, Аделаджа продолжает выдуривать средства прихожан
• Крах пирамиды; большинство офисов МММ в Москве не отвечают на звонки
• Финансист Стэнфорд виновен в создании финансовой пирамиды и присвоении 7 млрд долларов