Где исчезают коррупционные доходы Януковича. Расследование Transparency International

Версия для печати

Украинские экс-президент Виктор Янукович и экс-премьер Николай Азаров получили российское гражданство и постепенно легализуют доходы от коррупционной деятельности, выяснила Transparency International. Мы публикуем главное из расследования «Янукович и Азаров в России».

В рамках кампании «Срываем маски» российское отделение независимой антикоррупционной организации Transparency International опубликовало расследование «Янукович и Азаров в России», в котором рассказывает, что украинские экс-президент Виктор Янукович и экс-премьер Николай Азаров получили российское гражданство. А постепенное снятие санкций с их окружения позволяет им продавать собственность, приобретенную на доходы от коррупционной деятельности.

Transparency International пришла к выводу, что международные меры по борьбе с незаконным обогащением не работают.

Янукович и Азаров в России

Часть 1. Виктор Янукович

На сегодняшний день в СМИ озвучено несколько версий местонахождения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Основные из них указывают на два южных российских города: Ростов-на-Дону и Сочи, а также на московский регион.

Ниже будет представлен анализ упоминаний в СМИ о месте нахождения бывшего президента Украины за 2014-нач.2016 гг., а также о судьбе его окружения и имущества за указанный период.

1. После исчезновения

После исчезновения Виктора Януковича, в двадцатых числах февраля 2014 года, в СМИ стали появляться противоречивые сообщения о местонахождении опального президента. Так, 22 февраля в одних источниках сообщалось, что Виктор Янукович покинул Харьков1, в других – что он сейчас находится именно в Харькове, где собирается подписать недавно принятые Верховной Радой законы 2. В этот же день сообщалось со ссылкой на слова помощника главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Астахова, что пограничники не позволили чартерному рейсу с Виктором Януковичем на борту вылететь 22 февраля из Донецка 3. Судя по всему, Виктор Янукович всё-таки находился в это время в Харькове, где 22 февраля проходил съезд депутатов юго-восточных регионов 4. Но уже через день СМИ пестрели заголовками о том, что бывший президент Украины находится в Крыму, откуда готовится бежать в Россию 5. 24 февраля было сообщено, что Виктора Януковича на объектах и кораблях Черноморского флота нет 6, но он все еще находится на территории Украины 7. Вместе с тем появились сообщения о том, что 24 февраля супруга бывшего президента и его сын Александр Янукович покинули свою резиденцию в Донецке 8.

Одновременно в прессе появились и другие версии, согласно которым Янукович получил инфаркт и уехал на македонскую гору Афон 9. Но более вероятным представляется то, что именно в это время Янукович пересек российскую границу и оказался в Москве, где в ночь на 25 февраля поселился в гостинице «Radisson Royal Украина» 10. В это время появились сведения о том, что Янукович приобрел в подмосковной Барвихе дом за $52 млн 11. Со ссылкой на слова председателя центрального совета партии «Альянс зеленых – Народная партия» Олега Митволя, 26 февраля Виктор Янукович стал владельцем новой элитной резиденции в километре от санатория Барвиха, принадлежащего Управделами президента РФ 12. 23 февраля было сообщено, что Верховная Рада Украины проголосовала за постановление о возвращении президентской резиденции «Межигорье» в государственную собственность 13.

Год спустя, в марте 2015 года Владимир Путин раскроет секреты спасения бывшего президента Украины Виктора Януковича. По мнению Путина, в Украине времен Майдана жизни Януковича угрожала опасность. Российские спецслужбы отслеживали местонахождение Януковича, когда он направился в Крым. «Но когда мне показали карту, стало ясно, что он скоро наткнется на засаду», — подчеркнул Путин. Тогда было принято решение направить кортеж Януковича в сторону берега. «Мы им дали указание, куда надо выйти — на берег кортежем. И выставили вертолетную группу с отрядом спецназа на борту», — добавил российский лидер 14. Любопытно,

что украинские СМИ сообщали о том, что 23 февраля 2014 года, при попытке задержания экс-президента Виктора Януковича на территории Крымской автономии произошла перестрелка 15. Наверное, это и есть следы той самой «засады», о которой сообщил российский президент.

В конце февраля 2014 года Виктор Янукович оказался на территории Российской Федерации, эта информация была подтверждена рядом авторитетных СМИ.

2. Янукович в РФ

28 февраля 2014 года объявленный к тому времени в международный розыск Виктор Янукович дал пресс-конференцию 16  в Ростове-на-Дону, где за день до этого на военном аэродроме приземлился его самолет 17. По некоторым данным, Янукович остановился у экс-губернатора области Владимира Чуба 18.

4 марта активист «Евромайдана» Михаил Лебедь сообщил на своей странице в Facebook о смерти Виктора Януковича, которая якобы случилась по причине сердечного приступа 19. Через две недели появилось сообщение о том, что отставной президент Украины попросил у своей жены Людмилы развод после более чем 40 лет совместной жизни 20. Обратим внимание на то, что в этом же источнике указывается, что откровенный разговор между супругами состоялся по дороге в Ростов-на-Дону.

В конце марта 2014 года в медиа-пространстве появилась информация о том, что свергнутый президент Украины Виктор Янукович покинул свой дом в Подмосковье и отправился на юг России, о чем сообщил уже упомянутый ранее Олег Митволь. По его словам, на юге России Янукович «ведет активные переговоры с представителями украинского истеблишмента» 21. Пребывание Виктора Януковича в донской столице подтверждает заявление начальника Управления Государственной охраны Украины Валерия Гелетея: в интервью изданию «Сегодня» чиновник сообщил, что бывший украинский президент владеет частным домом возле Ростова-на-Дону, а его сын купил дом в Барвихе 22.

В тему: Чуть что - сразу убегает, замечательный, тихий сосед, - жители Барвихи о Януковиче. Видео

Судя по всему, летом 2014 года Виктор Янукович имел большие амбиции на возвращение в большую политику. Об этом свидетельствуют опубликованные в блоге известного украинского журналиста Мустафы Найема данные. Ссылаясь на собственный источник информации, он сообщил, что сын Януковича и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудили политического будущее экс-президента Украины по телефону. Разговор, как пишет журналист, состоялся в первой декаде июня. Среди прочего, обсуждалась возможность переезда семьи Януковича в Беларусь 23. В это же время СМИ сообщали, что в Ростове действовал неофициальный военкомат, откуда граждан России на деньги Януковича отправляют воевать на Донбасс 24.

Одновременно с описанными выше событиями в СМИ появилась новость о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович вместе со своей «гражданской женой» Любовью Полежай и ее дочерью Машей переехал в Сочи 25. Месяцем позже, в августе, в российских СМИ сообщалось, что Янукович предположительно все еще находится в Ростове-на-Дону 26. А уже в сентябре стало известно, что Виктор Янукович вернулся в Москву, где находится вместе со своим сыном, а также Сергеем Курченко и Артемом Пшонкой, которые, по словам экс-председателя СВР Украины Николая Маломужа, работают над созданием «пятой колонны» в Украине. Утверждалось, что в Radisson у них есть целый этаж, который отведен под штаб и является закрытым для посторонних. Однако постоянно проживает экс-президент Украины на даче под Москвой 27.

К осени новости вокруг скандальной фигуры Виктора Януковича не утихли, однако приобрели несколько иной характер. Так, 3 октября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил о взятии под охрану экс-главы Украины Виктора Януковича 28, а 28 ноября Руководство «Единой России» выступило против выдачи Януковича Киеву 29. Эти события разворачивались на фоне повышенной активности украинских спецслужб: 30 ноября сообщалось, что СБУ идентифицировала адрес, по которому в то время под Москвой проживал экс-премьер Украины Николай Азаров, а также определили местонахождение других чиновников времен Януковича, которые сбежали в Россию. Об этом заявил советник главы СБУ Дмитрий Тупчиенко в интервью телеканалу ZIK 30.

В декабре 2015 года, в газете «Аргументы и факты» было опубликовано большое интервью бывшего президента Украины. В беседе с журналистом господин Янукович критиковал действующие власти Украины. При этом он не сообщил ничего о собственном местонахождении и характере занятий 31.

Итак, на конец 2014 года в СМИ не опровергалось, что бывший президент Украины находится на территории РФ. Среди возможных мест его нахождения чаще всего называли подмосковную Барвиху, Ростов-на-Дону и Сочи.

В феврале 2015 года российский журналист Олег Кашин выложил в Интернет карту, на которой обозначил предположительное местонахождение московского дома экс-президента Украины Виктора Януковича - в поселке Ландшафт на Рублевке 32.

7 февраля поступило сообщение о том, что генпрокуратура Украины начала процедуру экстрадиции из России Виктора Януковича, заочно лишенного Верховной радой звания президента, а также целой группы его соратников33. В ответ на это, генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что украинская сторона получит отрицательный ответ на запрос об аресте и выдаче бывшего президента Виктора Януковича и ряда его сподвижников 34.

Вечером 20 марта 2015 года в результате несчастного случая погиб сын бывшего украинского президента Виктор Янукович-младший35. По словам брата погибшего, Александра Януковича, Виктора Януковича младшего похоронили в Севастополе, потому что их мать теперь живет в Крыму. На похороны приезжал экс-президент Украины Виктор Янукович, его супруга Людмила, жена усопшего Ольга с 5-летним сыном Ильей и самые близкие друзья36. Сообщалось, что члены семьи Януковича-младшего приезжали в конце апреля в Севастополь на 40 дней со дня его смерти37. В связи с названными событиями глава Крыма Сергей Аксенов поспешил заявить, что крымские власти не обладают информацией о том, живет ли экс-президент Украины Виктор Янукович с супругой в Крыму или нет.

Через несколько месяцев после гибели сына экс-президента Украины в сети появилась новость о том, что Виктор Янукович находится в Сочи, где он и отметил свой 64-й день рождения 38. К этому моменту Интерпол удалил Януковича из рубрики разыскиваемых 39.

В августе-сентябре 2015 года в прессе появился ряд сообщений о том, что украинская прокуратура не располагает сведениями о местонахождении бывшего президента40. Также в СМИ попали сведения о том, что украинские следователи не станут отправляться в Ростов-на-Дону для допроса Януковича 41, а сделают это посредством видеосвязи 42. Также сообщалось, что генеральная прокуратура Украины получила от адвокатов Виктора Януковича письма с обратным адресом в Ростове-на-Дону 43.

В поддержку «ростовской» версии местонахождения бывшего президента Украины также свидетельствовали сообщения о том, что Виктор Янукович намеревался дать пресс-конференцию в Ростове-на-Дону 24 октября 44. Кроме того, стало известно, что политик проживает в закрытом коттеджном поселке, который граничит с юридическим институтом МВД, в народе называемым «школа милиции» 45. Житель коттеджного поселка подтвердил в телефонном разговоре, что в одном из домов живет бывший украинский президент. Однако уточнить, где именно поселился Янукович, он не смог. В то же время, на официальных картах дом, адрес которого указал Янукович в письме в генпрокуратуру Украины, отсутствует. Также сообщалось, что Янукович вряд ли постоянно проживает в поселке 46.

В это же время появились сообщения о том, что Российская Федерация до сих пор не отреагировала на запросы Генпрокуратуры Украины об экстрадиции Виктора Януковича 47. Глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что не располагает информацией о получении экс-президентом Украины Виктором Януковичем гражданства РФ или убежища в России. Он также добавил, что в связи с событиями последних месяцев граждане Украины могут находиться в России 270 суток 48.

Если не принимать во внимание гипотезу финалистки телепрограммы «Битва экстрасенсов-5» Юлии Мечниковой о том, что Виктор Янукович ушел из жизни еще весной 2015 года, то наиболее вероятной представляется «сочинская» версия. По данным ТСН, один из охранников бывшего президента Украины Дмитрий Рудавин проживает в Сочи. Там он приобрел автомобиль, перевез свою маму и познакомился с девушкой. Так же в Сочи находится Артем Сушко и многие другие. А это может означать, что искать Януковича следует не в Ростове, а в Сочи 49. Дополнительным

подтверждением этой версии является упоминание в СМИ о «скандальных подробностях» из жизни Януковича – якобы беглый президент Украины ушел в запой на своей даче в Сочи 50.

В тему: Уголь Януковичей. Как пять государственных фабрик достались «Семье»

3. Имущество

Пока отставной президент Украины Виктор Янукович интриговал общественность своим местонахождением, с его имуществом также происходили удивительные вещи.

Помимо уже упомянутых приобретений недвижимости в Подмосковной Барвихе и продажи имущества, предоставленного ранее экс-президенту на территории Украины, с собственностью Януковича произошло следующее.

Еще в мае 2014 года Федеральный прокурор Швейцарии распорядился заморозить активы Виктора Януковича и его приближенных, стоимость которых оценивалась в 193 миллиона долларов 51.

Далее украинское правительство одобрило постановление о продаже на аукционах имущества, арестованного по уголовным делам в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц 52.

Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области вернул в госсобственность 0,5 гектара земли резиденции «Синегора», принадлежавщей ранее экс-президенту Украины Виктору Януковичу 53. По информации Генеральной прокуратуры Украины, Виктор Янукович завладел государственным имуществом - зданиями и сооружениями комплекса отдыха «Пуща Водица» урочища «Межигорье» 54.

В июле 2015 года Киевский суд наложил арест на бывшую резиденцию Януковича «Межигорье» 55. А в августе Печерский районный суд Киева арестовал и материальные ценности, найденные в резиденции 56.

В октябре 2015 года на аэродроме в Нижнем Новгороде журналисты украинской телепередачи «Грошi» нашли вертолет, хозяином которого предположительно является бывший президент Украины Виктор Янукович. По словам журналистов, на нем он ранее покинул резиденцию «Межигорье» 57.

В январе под арест попали пенсионные счета бывшего главы государства и экс-премьера Николая Азарова в связи с расследованием дела о хищении госсредств 58.

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло сообщил о том, что недвижимость Виктора Януковича будет передана в ведение российского государства, которое решит его судьбу 59. По данным СМИ в отношении недостроенного дворца бывшего президента Украины, который расположен на мысе Айя в Крыму, такое решение уже принято – его передадут Управлению делами президента РФ 60.

В тему: Янукович заплатил Путину за гостеприимство: лишился дворца в Крыму

16 февраля 2016 года СМИ сообщили, что яхта «Bandido», принадлежащая сыну экс-президента Украины Александру Януковичу, была обнаружена у берегов Турции 61.

В тему: Януковичи готовились к бегству заранее?

4. Александр  Янукович

В апреле 2014 года сын бывшего президента Украины Александр Янукович был объявлен службой безопасности Украины в розыск. 62

До февраля 2014 г. Александр Янукович числился владельцем корпорации «МАКО» 63 (журнал «Фокус» в 2013-м году оценил его состояние в $196,5

млн). В интервью изданию Lb.ua 7 июля 2014 года Янукович-младший рассказал о том, что после бегства из Киева он некоторое время провел в Крыму, а потом перебрался в Москву, где «официально не работает».

Однако, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», 7 мая 2014 года гражданин Украины Янукович Александр Викторович зарегистрировал в Петербурге ООО "Арсенал-Инвест". В качестве основного вида деятельности компании указано «управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями». Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 2 Литер А офис 2.

«Арсенал-инвесту» принадлежит дочернее предприятие «Арсенал Истейт» (работа в области недвижимости и консалтинга), расположенное на той же улице, но в другом доме – 1-3. Согласно ЕГРЮЛ, гендиректором обоих предприятий числится некая Алла Давыдова. 64

В мае 2015 года генпрокуратура Украины подтвердила, что ценные бумаги Александра Януковича, которые были на учете во «Всеукраинском банке развития» (ВБР), остаются арестованными 65. Вместе с тем следователи Главного следственного управления МВД Украины наложили арест на счета физических и юридических лиц в этом банке на сумму в 2,6 млрд грн 66.

В августе 2015 года, СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины разоблачила канал вывода в Российскую Федерацию денег, присвоенных Александром Януковичем, на сумму свыше 10 миллионов гривен 67. Ввиду указанных арестов и расследований, сын бывшего президента Украины Александр Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека в связи с регулярными нарушениями Украиной его имущественных прав 68.

В конце 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк «Софийский», а ФГВФЛ начал ликвидацию банка Януковича 69. А 13 января 2016 года Фонд госимущества назначил аукцион по продаже банка Александра Януковича 70.

В тему: Уголь Януковичей. Как «Семья» получила госпредприятия в 8 раз дешевле номинала

5. Выводы

Подводя итоги представленному анализу, следует отметить, что в настоящее время местонахождение бывшего президента Украины Виктора Януковича неизвестно. Представленные сведения указывают на два наиболее вероятных варианта: Сочи, где проживают многие представители ближайшего окружения Януковича, и Ростов-на-Дону, откуда опальный украинский политик неоднократно публично высказывался по поводу происходящего в Украине. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов вариант подмосковной резиденции, а также Крым, где находится принадлежащая ранее Виктору Януковичу недвижимость, а также проживает его супруга и похоронен его сын. Вполне возможно, что Виктор Янукович может периодически находиться во всех четырёх указанных местах, меняя их без особых проблем, пользуясь покровительством российских властей.

Часть 2. Николай Азаров и его семья

1. Деятельность Николая Азарова после падения режима Януковича

После падения режима Януковича бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, по заявлению народного депутата Нестора Шуфрича, находился в стране 71. В то же время Дмитрий Медведев добавил, что «не имеет понятия», где проживет экс-премьер Украины Николай Азаров. Однако он не отрицал того, что Азаров может оказаться в России. 72

В марте 2014 года Азаров обратился в Совет ЕС с просьбой разморозить его счета. Иск подала юридическая фирма «Alber & Geiger», действующая по просьбе лиц, против которых ЕС применило санкции. Однако озвучивать имена своих клиентов они отказались. При помощи собственных источников изданию «EU observer» удалось узнать, что еще 5 марта в Совет ЕС пришел запрос от имени Азарова и «членов его семьи».

25 марта последовало еще одно аналогичное письмо. А уже на следующий день такие же письма были разосланы в посольства всех 28 стран Евросоюза в Брюсселе: согласно процедуре, санкции можно отменить только если все 28 стран проголосуют «за». Если же истцам откажут, у них останется возможность обратиться в последнюю инстанцию – суд ЕС в Люксембурге. Однако, по мнению многих европейских юристов, шансов опротестовать там решение практически нет. 73

В то же время стало известно, что Владимир Путин присвоил российское гражданство Виктору Януковичу, Николаю Азарову и экс-генпрокурору Виктора Пшонке. 74 Хотя позднее выяснилось, со слов помощника Николая Азарова, что бывший премьер-министр не получал российский паспорт 75.

2. Политические амбиции

В Москве у бывшего премьер-министра дела складывались хорошо. Он не раз приглашался на телевизионные передачи и давал множество интервью. В одном из них он заявил, что не осуждает экс-президента страны Виктора Януковича за то, что тот уехал из Киева во время февральских противостояний в 2014 году. 76 Также с 2014 г. он активно ведет страничку в Facebook 77. Такое публичное поведение отличается от поведения Януковича, который не дает интервью и не выступает с заявлениями.

В конце ноября 2014 года стало известно, что Олег Царев, ставший спикером Парламента Новороссии, предлагал Азарову министерский пост. 78

В феврале 2015 году Николай Азаров, объявленный в розыск Интерполом, представил в Москве свою книгу. Монография «Украина на распутье. Записки премьер-министра» содержит как жизнеописание автора, так и его видение причин победы «Евромайдана». Помимо этого, в книге Азаров написал то, что он думает о нынешних украинских властях и вчерашних коллегах 79.

Политические амбиции Азарова нашли свое отражение в создании Комитета Спасения Украины, который был организован в конце июля 2015 г. с целью проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Украине 80. Эта организация не имеет сайта и достоверно не известно, откуда она получает финансирование.

3. Алексей Азаров

В начале апреля 2014 года украинская Генпрокуратура объявила в розыск сына беглого премьер-министра – Алексея Азарова81. В сентябре 2014 года в Италии были заморожены активы Алексея Азарова, о чем сообщило ИТАР-ТАСС со ссылкой на официальное заявление Минфина Италии.

За Алексеем Азаровым в Италии числятся активы, управляемые его австрийской группой Garda Handels und Beteiligungs GmbH, которая контролирует итальянскую компанию Agosto. Среди опечатанного имущества оказались виллы и земельные участки на Сардинии 82. Весной 2014 года Азаров-младший приобрел участок земли в Истринском районе Московской области в клубном поселке. Теперь его участок площадью 4 тысячи квадратных метров переоформлен на Эдуарда Фатхуллина - отца супруги сына экс-премьера Лилии Азаровой. Оценочная стоимость такого дома - около 8 миллионов долларов 83.

В тему: Еще три дома Азаровых нашли в Австрии (ФОТО)

После того как в марте 2015 года с Алексея Азарова были сняты санкции, он выставил свое имущество в Вене на продажу 84. Чуть ранее, осенью 2015 г. принадлежащая Алексею Азарову компания L.A.D.A. Holding Consult выставила на продажу дом в австрийском городке Мариацелль. Стоимость дома площадью 178 квадратных метров - 900 тысяч евро. 85 Позднее была выставлена на продажу другая недвижимость в Вене.

4. Выводы

Если жизнь Виктора Януковича в России продолжает быть непубличной, то деятельность его Николая Азарова открыто проживает в Подмосковье и исправно появляется на всех ведущих телеканалах России и дает интервью зарубежным СМИ. Он охотно критикует правительство Порошенко и не скрывает своих политических амбиций. Сыновья опальных политиков ведут бизнес: Александр Янукович владеет компаниями в РФ, сын Азарова продает дорогую недвижимость в Австрии.

Можно предсказать, что подобное будет происходить с активами, которые на данный момент находятся под санкциями.

Многочисленные факты указывают, что Янукович и Азаров получили российское гражданство и находятся под защитой государства. В любой момент Азаров готов вернуться в украинскую политику, хотя ему тогда придется отказаться от российского паспорта.

Основной вопрос для расследователей — как вернуть украденные активы на Украину и что делать, если санкции против данных лиц Евросоюз не продлит?

—

Источник: Transparency International

В тему:

• Американский экономист: Состояние Януковичей - $12 млрд и его нужно конфисковать
• 7000 компаний захватила семья Януковичей. Но их активы почему-то никто не трогает
• 33 банкира Януковича-младшего причастны к махинациям с миллионами «Укрзализныци»
• Украинские офшоры. Антология. Пользуйтесь!
• Братья Клюевы выводят свои активы из Украины при содействии Порошенко и Ко