Дмітрій Ніколаєв: професія – мародер

Версия для печати

Що відомо про російського олігарха, який поклав око на шахтоуправління «Покровське»?

З кожним днем битва за Покровськ стає все більш драматичним і кровопролитним епізодом війни. За повідомленнями Генштабу ЗСУ, за добу російські окупанти роблять до 50 спроб прориву нашої оборони на покровському напрямку. Але мало хто знає, що російська влада має корисливу і меркантильну причину наступати саме на Покровськ.

У окупації Покровська є конкретний бенефіціар – російський олігарх Дмітрій Ніколаєв, який мріє прибрати до рук цей найбільший в Україні центр видобутку коксівного вугілля. Його компанію АО «Стройсервис» було внесено до списків санкцій США, але це не заважає Ніколаєву розвивати свій бізнес, причому глобально. У нашому розпорядженні опинилися документи, які свідчать про те, що і банки з деяких країн Перської затоки, і юристи з Євросоюзу охоче продовжують надавати свої послуги спонсору наступу на Покровськ.

Гра в хованки на тлі санкцій

У серпні 2024 року на сайті Міністерства фінансів США був оприлюднений черговий пакет санкцій щодо юридичних і фізичних осіб, які підтримують вторгнення РФ на територію України і фактично спонсорують цю війну. Ми регулярно стежимо за оновленням санкційних списків і збираємо детальну інформацію щодо найцікавіших компаній і персонажів. Розраховуємо, що це допоможе компетентним органам більш ефективно боротися не тільки із зовнішнім, а й з внутрішнім ворогом України - корупцією і зрадниками.

Цього разу об'єктом нашого розслідування став російський олігарх Ніколаєв Дмітрій Миколайович - одноосібний власник АО «Стройсервис», занесеного до списку санкцій OFAC (Office of Foreign Assets Control) від 23 серпня 2024 р. разом з афілійованою кіпрською компанією Stroyservice Trading Limited (HE254132). Також і на сайті російського реєстру юридичних осіб з'явилося попередження про те, що АО «Стройсервис» перебуває під санкціями США, тому зв'язуватися з цією компанією в будь-якому форматі відносин ризиковано. 

Занесений до глобального рейтингу мільярдерів Forbes зі статками в 1,8 млрд. доларів Дмітрій Ніколаєв цікавий не тільки тим, що «підгодовує» загарбницьку війну рф величезними податками. Його спонсорство - це своєрідна «інвестиція», яка в цивілізованому світі зазвичай називається мародерством. Ніколаєв, чиї інтереси пов'язані насамперед із металургією, активно заробляє на українських металургійних підприємствах, розташованих у так званих «ДНР» і «ЛНР». З цієї ж причини йому дуже потрібне місто Покровськ - єдиний на сьогодні центр видобутку коксівного вугілля, що залишається під контролем України. За нашими відомостями, на випадок захоплення Покровська армією РФ (сподіваємося, що цього все ж таки не станеться) юристи Ніколаєва вже підготували пакети необхідної документації щодо переведення в його власність ЧАО «ШУ «Покровское».

Однак як бізнесмен, у принципі, розсудливий, Дмитро Ніколаєв прекрасно розуміє, що кривава авантюра Путіна рано чи пізно закінчиться провалом, і складати всі «золоті яйця» в один небезпечний «кошик» не дуже-то й розумно. Тому він намагається ховати від західних санкцій філії свого розгалуженого бізнесу.

Особливо показовим у цьому плані стало нещодавнє оновлення сайту АО «Стройсервис», яке сталося незадовго до публікації чергового списку OFAC. Якщо подивитися архіви сайту, автоматично створювані сервісом Wayback Machine, то можна побачити, що ще 14 липня на сайті був присутній значний список компаній холдингу, а саме:

• АО «Стройсервис», ИНН 4234001215

• ООО СП "БАРЗАССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО", ИНН 4203000074

• АО "ГУБАХИНСКИЙ КОКС", ИНН 5913004822

• ООО "РАЗРЕЗ "БЕРЕЗОВСКИЙ", ИНН 4223035452

• ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС", ИНН 4202023632

• ООО "ШАХТА № 12", ИНН 4220023963

• ООО "БЕЛТРАНС", ИНН 4202015913

• ООО "РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ", ИНН 4231003020

• ООО "КАПИТАЛ ГРУПП", ИНН 4205329788

• ООО "БРИЗАНТ", ИНН 4205401177

• ООО АК "СТРОЙСЕРВИС", ИНН 4205408359

• ООО "БРЕВИ МАНУ", ИНН 7713298978 

• АО "ЦОФ "БЕРЁЗОВСКАЯ", ИНН 4203001617.

Однак зараз від цього списку залишилося одне лише куце повідомлення «О компании АО «Стройсервис» на п'ять рядків, що не розкриває жодних істотних даних.

Проте, така «гра в хованки» в сучасному інформаційному світі - заняття малоефективне. І в першу чергу ми знайшли документ, який підтверджує одноосібне володіння Ніколаєвим АО «Стройсервис»: це виписка з реєстру акціонерів, з якої видно, що 88,89% акцій компанії олігарх контролює безпосередньо, а 11,11%, що залишилися - через компанію ТОВ «АК «Стройсервис».

Дані мажоритарного акціонера в цьому реєстрі співпадають з паспортними даними громадянина Ніколаєва Д.М., як можна упевнитися на фотографії нижче:

Також з цього реєстру російських юросіб видно, що багато активів Ніколаєв намагається ховати більш надійно. Почнемо з того, що відсотків 70 компаній, так чи інакше пов’язаних з АО «Стройсервис», на сьогодні значаться як ліквідовані чи такі, що знаходяться у стані ліквідації. А сам Дмітрій Ніколаєв залишився номінальним засновників діючого ООО «Белтранс».

А ось інші компанії, як, наприклад, АО «ЦОФ «Берёзовская» (ИНН 4203001617) 18.10.2024 г. він перейменував – зараз це АО «Центральное» – перереєстрував на своїх довірених осіб. Засновниками «Берёзовской» зараз значаться Юртов Єгор Петрович – комерційний директор компанії «Стройсервис», а також директор з правових питань і управлінню власністю АО «Стройсервис» Андрій Сковпень.

(ілюстрація: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Але, як водиться у випадку з великим бізнесом, подібні спроби ховати активи схожі на синдром страуса. Сховавши в пісок маленьку «голову» своєї бізнес-імперії, Ніколаєв залишив незахищеною і відкритою всьому світу величезну, вибачте, дупу. І ось, вивчивши вміст цієї «філейної частини», ми знайшли ще багато цікавого.

Від Москви до самого Дубая

Наївно було б вважати, що активи олігарха, який веде активну зовнішньоекономічну діяльність, зосереджені тільки в Росії та на окупованих нею територіях.

Спочатку ми пробували шукати зв'язки в Китаї, який залишається головним економічним оплотом путінського режиму у світі. Але розумні китайці дедалі обережніше ставляться до зв'язків із російським бізнесом, та й не тільки вони. Навіть Казахстан дедалі сильніше закручує санкційні гайки, особливо, коли йдеться про проведення платежів в інтересах буйного сусіда.

Проте, дві підконтрольних Ніколаєву фірми в Китаї, точніше, економічно більш вільному Гонконзі, нам вдалося знайти. Але головні «ворота» для виходу на глобальний ринок розташовані зараз в Бахрейні і Об’єднаних Арабських Еміратах. Тому в Бахрейну олігарх намагається ховати переважно особисті, сімейні фінанси, а ось Абу-Дабі і Дубай стали зручними гаванями для експортних операцій підсанкційного «Стройсервиса». Ці висновки підтверджені конкретними документами. 

Так, в Еміратах, за нашими даними, Дмітрій Ніколаєв повністю контролює компанію DVTC TRADING L.L.C-FZ, копія ліцензії якої представлена нижче.

Менеджером цієї компанії вказаний громадянин Кіпру Андреас Зампас (Andreas Zambas) – юрист Дмітрія Ніколаєва. Ця людина офіційно працює в кіпрській структурі «Стройсервиса» - згаданій вище Stroyservice Trading Limited, яка також увійшла до санаційного списку США. 

Примітно, що компанія ця зареєстрована за давно відомою адресою масових реєстрацій фірм, пов'язаних з Росією: Floor 2, Flat 204, 25 Afroditis, 1060 Nicosia. 

Щонайменше п'ять фірм, зареєстрованих за цією ж адресою, згадуються в знаменитому «панамському архіві».

Нам вдалося роздобути копії як паспорта Андреаса Зампаса, так і дозволу на проживання (ID-карти резидента) в Дубаї самого Дмітрія Ніколаєва. Нижче опубліковано скани цих документів, і слід звернути увагу на одну значущу деталь. В ID-картці Ніколаєва, що дає йому право законного проживання на території ОАЕ, зазначено, що він є співробітником компанії DVTC TRADING L.L.C-FZ. За фактом - це просто фірма, що належить Ніколаєву, роль номінального директора в якій відведена кіпрському юристу.

Ще одна компанія, яка також належить Дмітрію Ніколаєву і використовується ним, найімовірніше, для виведення грошей за межі Росії та мінімізації податків, називається Vitelia Trade Limited. Вона зареєстрована в Гонконзі, і з наведеної нижче копії сертифіката власників видно, що Ніколаєв володіє цією компанією одноосібно.

Там само, у Гонконзі, зареєстрована Vittolia Сompany Limited (company № 3144395) - фірма, якою керує син російського олігарха Ігор Ніколаєв (на фото праворуч) і ще кілька прикомандированих співробітників «Стройсервиса».

Cімейне фото

За даними реєстру Dun & Bradstreet, директором є Андрій Бєлков (Andrei Belkov). Людина з таким самим ім'ям і прізвищем значиться як автор наукової статті на сайті російської «ленінської» бібліотеки, і там само вказана його посада: начальник відділу продажів ЗАО «Стройсервис». Як ми з'ясували, він є заступником вищезгаданого Юртова і найближчим до самого Ніколаєва співробітником; територіально сидить у дубайському офісі олігарха, навчає працювати Ніколаєва-молодшого. У тій самій Vittolia Сompany Limited працюють й інші співробітники «Стройсервиса»: Денис Давидов, Михайло Родін, Володимир Морозов. Цікаво також, що компанія створила свій профіль на платформі HeadHunter для пошуку співробітників в ОАЕ.

Сайт цієї компанії теж несподіваним чином «приліг» одразу після запровадження санкцій, однак копії, що збереглися у веб-архівах, свідчать про те, що Vittolia Сompany Limited забезпечує імпорт коксівного вугілля з Росії. У тому числі вугілля, краденого з українських надр, яке вивозять з окупованих територій. Адже не випадково у списку чорноморських портів, звідки Vittolia пропонує своїм покупцям відвантажити вугілля, на перших місцях значаться «Port of Taganrog, Port Kavkaz, Port of Taman» - найближчі до Донбасу, до захоплених шахт.

Просто дивно, яким чином за наявності настільки очевидних прямих зв'язків санкції проти Дмитра Ніколаєва обмежилися лише двома компаніями? Крім перерахованих вище DVTC, Vitelia, Vittolia, ми знайшли ще кілька, щодо яких також почали збирати документи. Це, зокрема, фірми:

• AMANI TRADING W.L.L.

• Tramada DMCC

• GREENPINE SUPPLY CHAIN

• Monolink Group-FZCO

• SAVVY TRADING LIMITED

Ось, наприклад, контракт на комісію за брокераж морського перевезення між компаніями SAVVY TRADING LIMITED (Гонконг, брокер) і Monolink Group-FZCO (ОАЕ, замовник). У ньому йдеться про фрахт судна під панамським прапором, очевидно, для перевезення підсанкційного російського вугілля, можливо, навіть з окупованих регіонів України:

Наступний документ - це рахунок від дубайської компанії Tramada DMCC, виставлений у межах опціону на закупівлю вугілля дубайській же компанії Monolink Group-FZCO, підконтрольній, як ми вважаємо, Ніколаєву:

Дивно, що на них поки що не звернули уваги експерти Мінфіну США. Чи у них поки недостатньо доказів? Так нехай звертаються, ми із задоволенням допоможемо!

«Щупальця» тягнуться до України

Санкції, тим часом, обходити все складніше, і Ніколаєв вигадує нові способи. Буквально за місяць до появи у списках OFAC, 19 вересня 2024 р. він зареєстрував на свого чинного співробітника Кочукова Олександра Вікторовича фірму «АВК-Экспедиция» (ІПН 9705231589). У компанії «Стройсервис» цей новоявлений бізнесмен обіймає скромну посаду заступника комерційного директора з логістики.

Також у нашому розпорядженні опинилася ціла серія договорів, які свідчать про те, що після запровадження санкцій, АО «Стройсервис» почало активно реалізовувати свою продукцію через компанію ТОВ «НОРД ТРЭЙД», ІПН 7000002988. Прямих доказів участі Ніколаєва в цій компанії ми поки що не знайшли, але, що примітно, одразу після введення санкцій практично всі фірми, раніше позначені як «дочки» на сайті АО «Стройсервис», уклали договори з цим новим посередником. Ось номери деяких договорів:

№ 2583730 від 27.08.2024 з ООО СП «Барзасское товарищество», 

№ 2583604 від 27.08.2024 з ООО «Шахта № 12», 

№ 2644520 від 30.09.2024 з АО «Стройсервис».

Аналогічні контракти ООО «НОРД ТРЭЙД» уклало з перерахованими вище офшорними компаніями, які, як ми припускаємо, також підконтрольні Ніколаєву:

• № NT-DV-01 від 27.08.2024 з DVTC Trading L.L.C-FZ , 

• № NT-AM-01 від 10.09.2024 з AMANI TRADING W.L.L.,

• № NT-VIT-01 від 27.08.2024 з Vittolia Company Limited,

• № NT-TR-01 від 27.08.2024 з Tramada DMCC ,

• № NT-GP-01 від 27.08.2024 з GREENPINE SUPPLY CHAIN. 

Створюючи таку широку мережу компаній-посередників по всьому світу, олігарх Ніколаєв, судячи з усього, відпрацьовує покладену на нього Кремлем місію: шукати шляхи для експорту російського вугілля і металу в обхід санкцій. Саме за це Ніколаєву, мабуть, обіцяно щедру «подачку» у вигляді шахтоуправління «Покровське».

Однак, що особливо цікаво, союзниками Ніколаєва в цьому мародерському бізнесі можуть бути й деякі громадяни України. 

Вивчаючи афілійовані з олігархом компанії, ми звернули увагу, що до складу засновників однієї з них ТОВ «БРЕВИ МАНУ» (ІПН 7713298978) входить кіпрський холдинг GRAINFUL HOLDING LTD. Наші колеги з видання «СокальINFO» ще рік тому припустили, що за цим офшором може ховатися одіозний український бізнесмен Павло Фукс. І ось, як виявилося, разом з Дмітрієм Ніколаєвим пан Фукс має свій інтерес у компанії на території рф. Чудеса, та й годі!

Крім того, таємне лобі Дмитра Ніколаєва в Україні може здійснюватися і через його кіпрського юриста Андреаса Замбаса. Не так давно ми були свідками великого скандалу, до якого виявився причетним глава Dragon Capital Томаш Фіала після того, як президент Володимир Зеленський вніс до санкційних списків його радника - теж кіпрського юриста Андреаса Софоклеуса. Ми уважно вивчили біографію цього персонажа, і виявили, що аж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він активно співпрацював... з російськими металургами та гірничодобувною галуззю! Так, його дані містяться в щорічних звітах групи компаній «Полиметалл», яка веде розробку надр у рф і Казахстані. Тобто, образно кажучи, юристи Ніколаєва і Фіали - «російського походження».

На красиве життя санкції не розповсюджуються?

Крім документів, пов'язаних із бізнесом Ніколаєва, ми отримали чимало цікавих паперів, які свідчать про його приватний спосіб життя, статуси і звички.

Зокрема, пересуватися Росією, а також літати до Казахстану, Бахрейну та ОАЕ Дмітрій Ніколаєв воліє на розкішних бізнес-джетах. У середньому, за один переліт тільки по Росії він платить 8-9 млн. рублів (90 тисяч доларів за актуальним курсом). Ось приклади договорів на приватні авіаперевезення, укладених в інтересах пасажира Ніколаєва Д.М.

За нашою інформацією, замовленням приватних літаків Дмитро Ніколаєв користується не рідше 4-5 разів на місяць, витрачаючи на це понад 400 000 доларів.

Що стосується інших витрат, то тут Ніколаєв анітрохи не відрізняється від інших російських олігархів, які заробляють гроші у себе на батьківщині, але зберігати і витрачати їх воліють за кордоном, на випадок, якщо Путін все-таки програє. Жити, як ми вже зазначали, він воліє в багатих спекотних країнах Перської затоки і, незважаючи на санкції, ні в чому там собі не відмовляє. Ба більше, банки Бахрейну і Дубая обслуговують його як VIP-клієнта, не ставлячи зайвих запитань про походження коштів.

Як ми з'ясували, у Ніколаєва особисто і його компаній відкрито безліч рахунків у таких великих і шанованих банках країн Перської затоки як EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr - Gulf Branches. І навіть після запровадження санкцій США проти «Стройсервиса» ці банки не припинили обслуговувати капітали російського олігарха: його рахунки в еміраті Дубай і Королівстві Бахрейн як працювали раніше, так і працюють. Невже корупція проникла і в такі благополучні зовні країни?..

Наприклад, 18 січня 2023 року на рахунок його дружини Тетяни Ніколаєвої в банку HDFC (Бахрейн) надійшла сума 24 807 101 дол. США. І це тільки один документально підтверджений переказ! Як ви розумієте, ставки на Путіна не великі, оскільки десятки, а, найімовірніше, і сотні мільйонів зберігаються за межами рф. 

Або ось ще три перекази Ніколаєва на свій особистий private banking рахунок у банк Emirates NBD (Дубай) - на 3, 5 і 8 мільйонів доларів. Також розміщуємо ще кілька прикладів іноземних рахунків Ніколаєва, які нам вдалося дістати.

Зрозуміло, що регулярно виводити такі суми з російської економіки дозволено тільки обраним. Навколо розв'язаної Путіним загарбницької війни за два з половиною роки сформувалася ціла «команда» професійних мародерів по-великому - таких, як Дмітрій Ніколаєв. Доти, доки вони спонсорують так звану «СВО», Кремль великодушно заплющує очі на їхні крадіжки всередині Росії, на їхні офшори, і на мільярди доларів, які в ці офшори перетікають.

Але практика показує, що на кожного «обраного» в РФ рано чи пізно знаходиться ще більш «обраний». І, поки наші бійці захищають Покровськ, Ніколаєва цілком можуть відсунути від «годівниці».

—

Андрій Золотарьов, для видання «Аргумент»