США та Великобританія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад $20 млрд, що пройшли через російську біржу
Версия для печати
США та Великобританія перевіряють понад $20 млрд доларів криптовалютних транзакцій, що пройшли через російську криптобіржу Garantex. Передбачається, що її використали для обходу антиросійських санкцій. Йдеться про одне з найбільших порушень санкцій за всю їхню історію.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.
Підозрювальні платежі проводилися з використанням прив'язаної до долара валюти Tether. Це криптовалюта, що найбільше продається, у світі з оборотом у $100 млрд. У відповідь на запит видання компанія Tether Holdings заявила, що заморозила активи всіх компаній, які потрапили під санкції США.
Біржа Garantex була заснована в Естонії в 2019 році, проте після початку війни втратила естонську ліцензію і зараз працює в Москві. На її сайті пропонується виведення грошей на карти підсанкційних російських банків — Ощадбанку, Тінькофф та Альфа-банку.
Раніше міністерство фінансів США ввело санкції проти 11 російських фінтех-організацій, зокрема проти сервісу обміну віртуальних валют між користувачами Bitpapa. Через нього, як передбачається, могли бути проведені транзакції на мільйони доларів за участю «Гідри» та Garantex.
На цю тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 16:19
- Рада скасувала пільги позбавленим звання Героя України
- 16:02
- Скасування арешту 2,6 млрд грн онлайн-казино, понад 200 закритих справ щодо п’яних водіїв: ВРП позбавила суддю Смик доплат аж на три місяці. Хабарами надолужить!
- 15:21
- «Аль-Маядін»: ССО України воюють на боці повстанців у Сирії
- 15:02
- ДБР затримало багату людину - ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова. Це більше схоже на перерозподіл злодійських статків, а не на покарання зла
- 14:50
- Олексій Чернишов став міністром на ідіотській посаді
- 14:02
- Бутусов: Про три гучні кадрові призначення в ЗСУ та ОП
- 13:38
- Посли G7 - українській владі: Свобода преси є важливою для просування України на шляху до НАТО
- 12:06
- ВВС: українським військовим наказали утримувати позиції на Курщині до інавгурації Трампа
- 12:03
- "Вовина тисяча": влада вас "бере на карандаш"
- 10:01
- Зеленський готується узурпувати владу та "сажати" журналістів
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
