росія в обхід санкцій вивозить через Вірменію золото на мільярди доларів

Версия для печати

Вірменські компанії допомагають Росії обходити західне ембарго на торгівлю золотом, з'ясували The Insider та Hetq. За цими компаніями стоять найвпливовіші в країні політики та бізнесмени. З 2022 року до Вірменії ввозять золото на мільярди доларів, проте метал не залишається в країні — обсяги його експорту до ОАЕ також безпрецедентні. При цьому з ОАЕ до Вірменії йде потік, ймовірно, готівки та цінних паперів. Російському бізнесу вигідно торгувати золотом через Вірменію, оскільки в країні не стягується експортне мито, а торгівля через приватних осіб дозволяє уникнути санкцій.

Золото йде із заходу на схід

Золото стало одним із перших російських експортних товарів, який потрапив під ембарго у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. У червні 2022 року США заборонили купівлю у Росії цього дорогоцінного металу, який охарактеризували як «найбільший неенергетичний експорт країни». Формально це ембарго поширюється лише на імпорт золота до США.

Однак навіть у тому випадку, якщо «заплямоване» золото купує інша країна, воно залишається непридатним для продажу в США, що означає, що банки не купуватимуть його для інвестицій чи торгівлі. Таким чином, на відміну від обмежень імпорту більшості інших товарів, американське ембарго на «банківське золото» автоматично стає глобальним.

У 2022-2023 роках потік російського золота повернув на схід: до початку повномасштабної війни воно експортувалося до Великобританії, але з 2022 основними одержувачами стали ОАЕ, Гонконг та Туреччина. Однак ці потоки повністю припинилися до квітня 2023 року. З того часу жодна унція російського золота не була експортована за межі Євразійського економічного союзу. Приблизно водночас, за повідомленнями Hetq, Вірменія стала великим експортером золота. The Insider та Hetq з'ясували, що практично все це золото ввозилося з Росії.

З квітня 2023 експорт російського золота за межі Євразійського економічного союзу повністю зупинився

Золотий потік обсягом із ВВП

Згідно з даними російської митниці, що є у розпорядженні The Insider і Hetq, з 2022 по 2024 рік Вірменія закупила з Росії 89 тонн золота на суму близько $5,2 млрд. Дані Митної служби Вірменії, які вивчив Hetq, показують, що з 2023 року до кінця першого півріччя 2024 року в країну було ввезено 111 тонн російського золота загальною вартістю $6,2 млрд.

Для порівняння: 2022 року загальний обсяг імпорту Вірменії становив $11 млрд, а ВВП країни — $19,5 млрд.

Різниця в даних російської та вірменської митниці може пояснюватися відмінностями у часі між вчиненням угод та їхньою звітністю в Росії та Вірменії.

Хто возить російське золото: вірменські політики та пов'язані з Росією бізнесмени

The Insider і Hetq з'ясували, що серед найбільших імпортерів російського золота до Вірменії в 2024 році (мова про компанії, які ввозили золото на суму понад $50 млн), є фірми, афілійовані з відомими вірменськими політиками та олігархами, а також бізнесом, що має зв'язок з Росією. Так, третій за масштабом імпортер золота з Росії до Вірменії — "Єреванська ювелірна фабрика", пов'язана із сім'єю члена парламенту від правлячої партії "Громадянський договір" Хачатура Сукіасяна.

Хачатур Сукіасян. Фото: Hetq

«Єреванську ювелірну фабрику» було офіційно відкрито у 2022 році в новій будівлі на території ринку «Єреван». Вона пов'язана із сім'ями Сукіасянів та Авагянов — останні займалися ювелірним бізнесом у Росії. Hetq з'ясував, що компанія реекспортує з Вірменії великі партії ювелірних виробів російського походження, видаючи їх за вироблені у Вірменії. Очевидно, «Єреванська ювелірна фабрика» служила каналом для «відбілювання» російського ювелірного продукту. Вона купувала золото приблизно у трьох десятків російських компаній.

Після введення санкцій серед отримувачів золота у 2022 та 2023 роках були не лише ювелірні фабрики та ТОВ з ознаками підставних компаній, а й банки, такі як «Араратбанк» та «Конверс Банк». Проте до 2024 року вірменські банкіри почали утримуватися від таких ризикованих кроків.

Найбільші імпортери російського золота у Вірменії в 2024 році (компанії, що імпортували золото на суму понад $50 млн. кожна) наведено на інфографіці.

Найбільші вірменські компанії, що імпортують російське золото у 2024 році, та обсяги імпорту в $ млн. Графіка: The Insider

Hetq спробував зв'язатися із цими компаніями. Численні розмови з їхніми представниками показали, що компанії не схильні обговорювати торгівлю золотом, ризики санкцій та співпрацю з Росією та Заходом.

Так, людина, яка у розмові з Hetq представилася директором найбільшого у Вірменії імпортера та експортера золота TB Arm, від імені співвласника компанії Армена Тадевосяна заявила, що вони не хочуть коментувати свою діяльність.

Власниця другої за масштабом імпорту золота у Вірменії компанії Diamond Standard Анаїт Читчян підкреслила у розмові з Hetq, що у 2022–2024 роках компанія діяла виключно в рамках закону, на основі отриманих ліцензій, і все прозоро відображалось у їхніх звітах. Вона відмовилася відповідати на інші питання Hetq лише згадавши, що компанія не веде ніякої діяльності останні півроку.

Директор компанії Win-Gold Зограб Тороян повідомив, що його фірма також не працює вже близько трьох місяців. За його словами, компанії Win-Gold та GG-Group, якими володіє зареєстрований у місті Абовян Котайкської області Гор Шарян, експортували необроблене золото.

Золото не залишається у Вірменії

Можна припустити, що російське золото може використовуватись у ювелірній промисловості, але ця версія викликає значні сумніви. 2020 року експорт ювелірних виробів з Вірменії становив $26 млн, 2021-го — $75 млн, 2022-го — $109 млн, а 2023-го — $499 млн. Очевидно, що ювелірна галузь Вірменії помітно зросла на початку 2020-х років, збільшуючись у 1,5–2 рази щорічно, але припускати, що вона зросте приблизно на два порядки з 2022 по 2024 рік (якщо припустити, що імпорт золота у 2024 році призначений виключно для ювелірної галузі), здається абсолютно неможливим.

Золото не залишається у Вірменії — у вигляді ювелірних виробів, ані у банків. Воно експортується. Згідно з даними Комітету державних доходів (КГД), отриманими Hetq, у 2023 році золото переважно прямувало до ОАЕ. За даними митниці Вірменії, за перше півріччя 2024 року з країни експортували рекордний обсяг золота — близько 59 тонн ($4,1 млрд). Крім Об'єднаних Арабських Еміратів, невеликі обсяги також експортуються до Гонконгу та Китаю.

КМД називає Diamond Standart, Golden Line, Win-Gold, Bagario Gold та TB Arm основними компаніями, які експортували золото у 2023–2024 роках. Таким чином, деякі експортери також є і імпортерами золота.

За даними Hetq, однією з найбільших компаній-експортерів золота з Вірменії була Golden Heritage. Ще 2020 року Hetq з'ясував, що ця компанія експортує великі обсяги золота з Вірменії. Пізніше у розмові з Hetq власник компанії повідомив, що він імпортував золото зі Швейцарії та експортував його до Росії. У 2022 році ця компанія імпортувала та експортувала російське золото до Туреччини.

Обхід мит ​​та торгівля за готівку

Платежі на мільярди доларів, які б довелося проводити через Вірменію у разі продажу золота за валюту в банках, викликали б підозри. Більше того, через санкції Росія як кінцевий одержувач платежів зіштовхнулася б із очевидною проблемою використання цих валют для закупівлі інших товарів.

При цьому існує порівняний за величиною потік надходжень до Вірменії за товарною позицією, що включає «готівку» та «облігації», випливає з даних Observatory of Economic Complexity (OEC). 2022 року такий імпорт становив $1,45 млрд, і весь він йшов з ОАЕ. Це може означати, зокрема, ввезення готівки з Еміратів до Вірменії.

Економіст Агасі Тавадян зазначає, що російські бізнесмени використовували Вірменію як транзитну країну для експорту золота, тому що в Росії на нього було встановлено мито. Однак вона не поширювалася на експорт до країн ЄАЕС.

«Російські бізнесмени спочатку привозили це золото до Вірменії, а потім експортували його до Еміратів. Це було вигідно для них, оскільки з Вірменії експортне мито на золото не стягується», — пояснює економіст.

Відповідь Міністерства економіки Вірменії

У Мінекономіки Вірменії у відповідь на запит Hetq заявили, що експорт російського золота під ембарго може загрожувати Вірменії вторинними санкціями. Проте таких випадків поки не зафіксовано, наголосив генеральний секретар відомства Айказ Насібян.

"Розвиток ситуації знаходиться під постійним моніторингом Міністерства економіки Вірменії, щоб гнучко реагувати на зміни", - заявив Насібян, додавши, що у відомстві переконані в ефективності моніторингових інструментів, запроваджених урядом.

Дані Статистичної служби Вірменії показують, що з травня 2024 року імпорт та експорт золота у Вірменії різко скоротилися порівняно з першими чотирма місяцями року. Наприклад, якщо у квітні з Вірменії було експортовано 14,3 тонни золота, то у травні — лише 3,7 тонни.

Переклад: «Аргумент»

На цю тему:

• Чому Швейцарія й досі залишається великим покупцем російського золота, що допомагає Путіну фінансувати війну?
• Журналісти отримали переписку ООН з рашистами, в якій Гутерріш пропонує обхід санкцій
• ЄС криміналізував порушення та обхід санкцій