Підсанкційний російський олігарх Фрідман, колишній власник "Альфа-Банку", отримав підозру (ВIДЕО)
Версия для печати
Михайла Фрідмана підозрюють в легалізації понад 700 млн грн. За версією слідства, він вивів ці гроші в офшори.
Про це повідомили в Національній поліції.
Кошти виводили за допомоги різних схем - в тому числі під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку в РФ. Також використовували схему з виплати коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями.
Правоохоронці провели понад 300 слідчих дій - обшуків, допитів десятків свідків, досліджень та експертиз.
Фрідмана підозрюють в підробленні документів, відмиванні майна, підробці документів та ухиленні від сплати податків.
Крім нього, про підозри в цьому провадженні повідомили ще 8 особам: колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління банку, трьом власникам офшорних компаній та трьом директорам фіктивних підприємств.
На активи загальною вартістю понад 14,4 млн грн накладено арешти. "Альфа-Банк" націоналізований та знаходиться у власності держави.
Вгорі: Фрідман. Фото з відкритих джерел
На цю тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 14:21
- Повітряні сили атаку рф: збито 90% крилатих ракет, але є 12 влучань в енергооб'єкти
- 13:36
- Як працює лізинг нового авто в Україні
- 12:02
- Майно родичів ексміністра Ставицького нібито знову арештували, але ОГП не називає ані дату арешту, ані номера рішення суду, ані кримінальної справи
- 11:03
- SBS: Південна Корея відмовила Україні у продажі зброї
- 10:12
- Ракети росіян руйнують енергетику України (подробиці)
- 10:01
- Кіпр позбавив громадянства Коломойського, Бахматюка і Григоришина, – Politis
- 08:00
- Ворог захопив село Дар’їно на Курщині, просунувся на Донбасі
- 20:00
- У четвер дощ та мокрий сніг лише на заході України
- 19:04
- Пропагандистам Зеленського є чому повчитися: мерія Туркменбаші перед візитом посла США влаштувала "потемкінські" базари і поставила за прилавки вчителів англійської
- 18:06
- Ексочільник Хмельницької обласної прокуратури Олійник продовжує працювати прокурором після скандалу з інвалідністю
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
