«Зависшие» дела на 174 миллиарда. О чем нужно допросить Юрия Луценко после отставки

Версия для печати

Вместо реальных судебных процессов и посадок — громкие обещания. Прискорбно, что Юрий Луценко не стал настоящим генеральным прокурором. И уже не станет. Пора бежать.

Процесс над Януковичем исчерпал себя. Больше жевать эту жвачку не получится. В суде дело явно развалится, даже если на судей надавят из Администрации президента. Пятая годовщина Евромайдана — совсем некрасивый повод снова рассказать о том, что кто-то там тормозит расследование. Пусть Порошенко рассказывает. Это он обещал расследовать, в конце концов.

Да и, думается мне, заработал достаточно. Зачем дальше жрать это го@но?

Зато Луценко стал самым медийным генпрокурором. Весь срок его службы ознаменовался масштабными заигрываниями со СМИ. Вместо реальных судебных процессов и посадок — громкие обещания. Чего стоят только анонсы снятия неприкосновенности с 42 депутатов. Весь этот хайп вокруг борьбы с российским бизнесом, с вторжениями. Последний пассаж по «Привату» — дескать, ну не можем мы ничего — это крайняя форма деградация Генпрокуратуры, которая окончательно превратилась в бизнес-структуру президента.

Так что если измерять количество информационных поводов с Луценко — можно ставить ему памятник вроде синей руки в центре Киева.

Теперь по поводу «заработал». Конечно, я свечку не держал. Это мое оценочное суждение. Но оно основано вот на плотной статистике. Ее я привожу ниже.

«Приватбанк» с выводом $5,5 млрд — далеко не единственный случай, когда ГПУ оказалась бессильна. Приведу еще несколько случаев крайнего правового бессилия ведомства Юрия Луценко. Информация от моего источника, близкого к Нацбанку, и сомневаться в ней не приходится.

Господа депутаты, спросите там у Луценко по этим ситуациям. Общая сумма ущерба по ним — 174 миллиарда гривен. Вроде как неплохой способ попросить у самого медийного генпрокурора комментарий.

Случай 1. «Дельта Банк» — 129 миллиардов гривен! Почти столько же, сколько у «Привата».

Такой ущерб нанесли Николай Лагун и бывшие совладельцы и менеджеры банка — государству, вкладчикам, клиентам. По идее, «разрыв» этих ребят должен стать делом офицерской чести для всех сотрудников Генпрокуратуры. Именно они забрали расследование в свои руки.

Ну ок. В законодательстве Украины существует объективное препятствие. Если не зафиксирована сумма убытков, то нечего и требовать с бывших владельцев. В случае с «Приватом», эта фиксация произошла в момент национализации. Для банков, которые переданы Фонду гарантирования вкладов, требуется факт полной ликвидации. А для этого нужно полностью распродать все активы, которые попали в Фонд. Тогда все, что продано — идет на компенсации вкладчикам и государству. А те миллиарды, которые не удалось получить, — выставляются как счет бывшему владельцу. Именно поэтому бывшие собственники ликвидированных банков сегодня всеми силами тормозят реализацию активов банков. Нет ликвидации — нет дела.

Но в случае с ГПУ и «Дельтой» — другая история. Ликвидации банка еще нет. Но есть другие эпизоды, по которым доказано, что бывший владельцы и менеджеры провели преступные схемы.

Сумма доказанного ущерба по таким эпизодам — на секундочку, 42 миллиарда гривен. Сорок два ярда!

Статьи, по которым ведется расследование, такие:

ч. 4 ст. 190 — Мошенничество в особо крупных размерах или совершенное преступной группой.

ч. 5 ст. 191 — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или преступной группой.

ч. 2 ст. 200 — Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными дентгам, оборудованием для их изготовления — повторно или по сговору лиц.

ч. 3 ст. 209 — Умышленное нарушение требований законодательства по предотвращ0ению и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

ч. 2 и 3 ст. 222 — Мошенничество с финансовыми ресурсами.

ч. 2 ст. 361 — Несанкционированное вмешательство в работу электронно-измерительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

ч. 2 ст. 366 — Служебный подлог.

Материалы по этим делам давно переданы и Нацбанком, и Фондом гарантирования вкладов, и ликвидаторами банков. Расследованием этих эпизодов занимается Генпрокуратура. Причем, занимается успешно. Николай Лагун гуляет на свободе и вроде бы даже арендует целый этаж в модном отеле в центре Киева. А дела против него — не движутся.

Почему? Спросите у Луценко.

Излюбленная тактика следствия в наши дни — открыть дело, зарегистрировать, начать сбор материалов и так далее. А затем дело как бы «зависает». Формально — расследуется.

Не понимаете? Ну, это как с делом о расстрелах на Майдане.

Стоит ли такая услуга денег? Ну а вы как думаете?

Случай 2. «Финансы и кредит» — 15,6 миллиардов гривен убытков.

Эту сумму банк остался должен клиентам и вкладчикам, а также государству. Из них 3,5 млрд грн — это только убытки, которые нанесли бывшие владельцы и менеджеры. То есть, эти эпизоды можно расследовать и выносить в суд отдельно.

В частности, более 1 млрд грн — только доказанные убытки от мошенничества при посредничестве Meinl Bank и Bank Frick&Co.

Но. Генеральная прокуратура также «успешно расследует» все эти эпизоды. Тем временем олигарх Константин Жеваго уже долгие месяцы массово выводит залоги своего бывшего банка через суды. И очень похоже, что эти процессы координируются откуда-то с Банковой.

Опять же, дорогие депутаты, спросите у Луценко — почему гарантированное дело никак не движется?

Случай 3. «Південкомбанк» — 8,1 миллиарда гривен.

Это кейс из тех, за которые обязан был ухватиться Луценко — ведь банком владел Руслан Цыплаков, не последний человек во времена Януковича.

Доказанных эпизодов по бывшим собственникам и менеджеров — на 4,8 млрд грн. В частности, по выведению денег через Meinl Bank AG — на 800 млн грн.

В тему: ОПГ Руслана Цыплакова похитила 4 миллиарда из «Пивденкомбанк» и «Терра Банк» — ГПУ

Где дела? Правильно, «расследуются» Генпрокуратурой.

В тему: «Цыпа» для прокуроров?

Подозреваю, Юрий Луценко «ничего не может сделать».

Случай 4. «Укрінбанк» — 3,6 миллиарда гривен.

Этот кейс особенно знаменателен, ведь данный банк контролировался бывшим главой НБУ Владимиром Стельмахом. Естественно, он отрицает факт своего контроля и даже подает в суд за малейший намек на свою причастность. Но, по словам моих источников в НБУ, это таки действительно он.

Стельмах памятен нам девальвацией 2009 года, накануне которой произошла массовая ярмарка рефинансирования. Тогда из Украины вывели десятки миллиардов и спровоцировали скачок курса с 5 до 8 гривен за доллар. Пострадали сотни тысяч держателей валютных кредитов. Стельмах отмазался при помощи банковской тайны и аудиторского заключения одной из компаний «Большой четверки».

После отставки Владимир Семенович много лет возглавлял наблюдательный совет «Приватбанка». Да-да, бывший главный банкир страны Стельмах работал на Коломойского и наблюдал все те бесчисленные операции по вымыванию активов крупнейшего банка страны. И знаете, ничего не дрогнуло в груди бывшего КГБ-шника и главного банкира страны. Стойкий он.

Формально, расследованные эпизоды по нанесению ущерба вменяются в основном бывшему главе набсовета «Укринбанка» Владимиру Клименко. Он яростно отстреливается. Юристы «Укринбанка» сражаются в судах и подключили тяжелую артиллерию в лице некоторых депутатов Верховной Рады. Тем не менее, по Клименко задокументированы и переданы в Генпрокуратуру эпизоды примерно на 2 млрд грн.

Кстати, спросите Луценко — как там дела бывшего банка Стельмаха???

Помимо дел, которые расследует Генеральная прокуратура, есть еще два кейса, которые находятся в распоряжении нижестоящих прокуратур.

Эпизод 5. Банк «Михайловский» — 8,6 миллиардов гривен.

Из этого ущерба, бывшие владельцы и менеджеры нанесли убыток в размере 5,2 млрд грн.

Как мы знаем, Борис Кауфман и Виктор Полищук публично открестились от того, что они имели отношение к хищению денег. За всех лямку тянет бывший глава правления «Михайловского» — Игорь Дорошенко. По нему существует хорошо задокументированный набор доказательств на сумму 1,5 млрд грн. Эта сумма пошла на счета двух ООО — «ИРЦ» и «КИЦ». Также в перечне «грехов Дорошенко» — дробление сумм депозитов, фиктивный факторинг, вывод через кредитование, никчемные операции.

Дело движется? Не совсем. Периодически звучат новости о том, что суды накладывают аресты на имущество Полищука, например, в бизнес-центре «Гулливер». Но эффекта нет.

Расследует дело прокуратура Киева. Спросите там Луценко — по «Гулливеру» он точно в курсе.

Эпизод 6. «Терра Банк» — 9,1 млрд грн.

И снова Руслан Цыплаков. Этот банк, имевший в свое время репутацию достаточно гибкого, нанес почти 9 млрд грн ущерба государству, вкладчикам и клиентам. Почти вся эта сумма документально выводит на след бывших владельцев банка — Руслана Цыплакова и Сергея Клименко.

В тему: ОПГ Руслана Цыплакова похитила 4 миллиарда из «Пивденкомбанк» и «Терра Банк» — ГПУ

В частности, на предприятия Цыплакова через инсайдерские кредиты было выведено более 1 млрд грн.

И что?

Расследованием этого дела занимается прокуратура Житомирской области. Надо спросить у Луценко, до него что-то довезли?

И теперь очень важное.

Во всех этих эпизодах на 100% принимали участие должностные лица Нацбанка, кураторы и особенно руководители надзора. Они каждый день собирают у банков отчетность, регулярно ездят на проверки, могут остановить любую операцию. Вывод денег продолжался годами — а значит, есть десятки и сотни работников НБУ, которые должны как минимум давать показания.

В тему: В НБУ позволили Фирташу, Бахматюку, Лагуну, Жеваго и Климову украсть у государства 20 миллиардов

Я уверен, что показания с них собраны. Неужели все оказались кристально честны?

Спросите там у Луценко.

Особенно насчет Гонтаревой.

—

Сергій Лямець, опубликовано в   блоге автора на сайте Украинской правды

В тему:

• Юрий Луценко: имеем дело со школой КГБ
• Кто в Украине главный «диверсант»
• Воровские семьи Украины
• НАБУ вышло на Кремль?
• СБУ: урок предательства. О диверсантах в тылу
• СБУ и ГПУ — филиалы ФСБ?
• «Дело Саакашвили» — еще одно дело ФСБ с привлечением Юрия Луценко?
• Гастроли Юрия Луценко
• Гастроли Юрия Луценко: тупо и глупо
• Гастроли Юрия Луценко. Часть 2: сменщик Шокина
• Гастроли Юрия Луценко: что стоит за «янтарным делом»