«Семья». Сергей Курченко: контрабанда, коррупция, «схемы» и партнеры

Версия для печати

«ГазУкраина-2009» возглавила рейтинг самых коррупционных схем 2012 года.

По результатам ежегодного опроса Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, в котором приняли участие ведущие украинские эксперты и журналисты, которые cпециализируются на антикоррупционных расследованиях, рейтинг самых коррупционных схем 2012 года возглавила группа компаний «ГазУкраина-2009», которой руководит 27-летний владелец ФК «Металлист» (Харьков) Сергей Курченко.

Ставленник «Семьи»: его бизнес, «схемы» и партнеры

Название «ГазУкраина-2009» («ГазУкраїна-2009» — укр.) стало известно широкой общественности осенью 2012 года. Тогда в прессе появились первые публикации об этой группе компаний, которую объявили чуть ли не «газовым королем Украины».

Первым заметным сообщением была информация о том, что «ГазУкраина-2009» намерен приобрести неработающий Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Именно в этой истории впервые всплыло имя неизвестного харьковского бизнесмена Сергея Курченко.

Авторами первого обстоятельного расследования об этом человеке стали журналисты издания Forbes.ua. Им даже удалось найти список из 55 фирм, которые могут входить в группу харьковчанина.

Тогда же выяснилось, что неизвестная группа, которую контролирует Курченко, за два года достигла фантастических результатов на нефтегазовом рынке. По информации СМИ, «ГазУкраина-2009» фактически монополизировала украинский рынок сжиженного газа и активно продвигается на бензиновом рынке, пользуясь невиданными льготами.

Более того, в конце 2012 года Сергей Курченко купил футбольный клуб «Металлист» у харьковского олигарха Александра Ярославского.

Подозрения относительно методов работы группы «ГазУкраина-2009» наиболее полно изложены в депутатском запросе «свободовца» Юрия Сиротюка в СБУ и Генпрокуратуру.

В частности, утверждается, что эта группа выкупает более 80% сжиженного газа, который производится государственными «Укргаздобычей» и «Укрнафтой», на спецаукционах, которые призваны обеспечить население дешевым топливом.

Причем благодаря решению правительства Николая Азарова компании группы покупают этот газ по льготной цене, а продают его для заправки автомобилей по рыночной, в том числе за наличные и без уплаты налогов. Утверждается, что таким образом за девять месяце 2012 года бюджет Украины недополучил около 1,6 млрд грн.

Также в запросе Сиротюка отмечается, что с весны 2012 года «ГазУкраина-2009» «начала деятельность по контрабандному ввозу на территорию Украины бензина». При этом якобы используются схемы «оборванного транзита» и «фиктивного экспорта». Потери государства от такой деятельности оцениваются в 1,4 млрд грн.

Более того, утверждается, что развитию группы «ГазУкраина-2009» активно помогает Гостаможслужба. Таможенники якобы специально задерживают оформление импортных нефтепродуктов и сжиженного газа, чтобы создать преференции для «харьковчан».

Кроме того, одним из основных источников доходов группы называют госзакупки. Компании, которые относят к группе Курченко, в 2011-2012 годах стали победителями тендеров на сумму более 4,5 млрд грн. Львиная доля — это тендеры «Нафтогаза» и его «дочек» — «Укргаздобычи», «Укртрансгаза» и «Черноморнефтегаза».

«Экономическая правда» попыталась разобраться, каким образом Сергей Курченко и его группа компаний достигли таких результатов.

27-летний гений

Сергей Курченко

На сайте ФК «Металлист» опубликована официальная биография Курченко. Согласно ей, он родился 21 сентября 1985 года в малообеспеченной семье в Харькове. Учился в обычной средней школе и занимался каратэ.

Утверждается, что Курченко с 16 лет работал в компании «Экспогаз» и в течение двух лет прошел путь от курьера до заместителя коммерческого директора, курировавшего направление мелкооптовой торговли. Одновременно будущий «газовый король» учился в Харьковском политехническом институте по направлению «Экономика и предпринимательство».

В 19 лет Курченко оставил «Экспогаз» и занялся самостоятельным бизнесом. «Полученный опыт и привлеченное финансирование позволили ему осуществить ряд успешных инвестиционных проектов на первичном строительном рынке и на земельном рынке в Харьковской области», — говорится в биографии бизнесмена.

В 2008 году Курченко получил полное высшее образование по специальности «Интеллектуальная собственность» и переехал в Киев. А уже в 2009 году создал «ГазУкраина».

Отмечается, что параллельно с развитием бизнеса с 2009 по 2011 год он учился в Юридической академии им. Ярослава Мудрого, получив второе высшее образование по специальности «Правоведение».

Теперь, по официальной информации, группа Курченко контролирует 20% рынка сжиженного газа в Украине и «заняла лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Украины».

«Для формирования устойчивых каналов сбыта группа с начала 2011 года приступила к созданию собственной сбытовой сети АЗС на территории Украины и на рынках Центральной Европы», — написано в справке.

«С 2010 года началась активная экспансия группы на рынки России, Белоруссии, Казахстана. Сейчас на долю этих государств приходится до 40% операций группы. Стратегия ее развития предполагает дальнейший рост в этом направлении», — отмечается в биографии Курченко.

Но что же представляет собой творение харьковского таланта? Пресс-служба «ГазУкраина-2009» сообщила «Экономической правде», что не раскрывает состав группы. «Это наше право как коммерческой структуры», — отметили в компании. А «журналистский» список фирм, по версии группы Курченко, «практически не имеет ничего общего с реальностью».

«Группа компаний „ГазУкраина-2009“ включает в себя два основных направления: сжиженный газ и нефтепродукты. Флагманскими структурами группы является ООО „ГазУкраина-2009“ — в направлении сжиженного газа и ООО „ГазУкраина-2020“ — в направлении нефтепродуктов. Кроме того, вокруг указанных структур существует ряд компаний, осуществляющих разнообразную комплексную поддержку данных бизнесов», — заявили в пресс-службе.

Фикция?

Вместе с тем источники «Экономической правды» на рынке утверждают, что обнародованная информация о составе группы почти полностью соответствует действительности.

Самое интересное, что ни в одной из 55 компаний, которые связывают с Курченко, включая ООО «ГазУкраины-2009», бизнесмен не является ни основателем, ни директором. Но в его пресс-службе подтвердили, что Курченко является президентом одной из «флагманских структур».

Эти компании зарегистрированы преимущественно в Харьковской области и в Крыму, часто в квартирах обычных домов. Учредителями и директорами этих фирм являются разные неизвестные люди. Часто основателем и директором является одно и то же лицо. Что, кстати, считается одним из признаков фиктивности.

В Едином реестре судебных решений найти кучу постановлений судов разных регионов Украины, в которых фигурируют компании из «журналистского списка».

Эти фирмы попадали в поле зрения налоговиков как возможные фиктивные фирмы, которые могут быть звеньями «конвертационных центров». Впрочем, в пресс-службе Курченко не подтверждают принадлежность этих компаний к группе, и подчеркивают: «Нет смысла комментировать предположение без реальных фактов или конкретных доказательств».

Но и с самой «флагманской» фирмой были проблемы. Весной 2012 года ООО «ГазУкраина-2009» фигурировало в административном иске «Николаевгаза» к налоговой.

Налоговики обнаружили, что в январе 2011 года «Николаевгаз» занизил налог на добавленную стоимость на 199 тыс. грн. «Проблемным» оказался контракт с «ГазУкраина-2009», по которому «Николаевгаз» купил у компании Курченко сжиженный газ.

«В ходе проведения проверки не установлен факт передачи товаров от продавца к покупателю в связи с отсутствием документов, удостоверяющих транспортировку, качество товара, оприходование и хранение товара. Актом проверки ... сделан вывод, что у ООО „ГазУкраина-2009“ отсутствуют необходимые условия для ведения хозяйственной деятельности, отсутствуют транспортные средства, производственные активы, складские помещения», — говорится в судебном постановлении.

Также налоговики предоставили суду документы, свидетельствующие об отсутствии компании Курченко по юридическому адресу.

«По юридическому адресу ООО „ГазУкраина-2009“ находится частный дом. Согласно рапорту сотрудника налоговой милиции установлено, что найти в Харькове бывшего руководителя ... и действующего директора ООО „ГазУкраина-2009“ не было возможным, поскольку по адресу своей регистрации они не проживают, и соседи ничего о них не знают», — говорится в документе.

Хотя «Николаевгаз» возражал против таких выводов налоговиков, суд решил, что фискальный орган правильно пришел к выводу о бестоварности операций с «ГазУкраина-2009» и отказался отменять доначисление налогов.

Как обстоят дела на другой благодатной ниве — в закупках государственных нефтегазовых компаний — поможет понять другое дело.

В феврале 2012 года следователь по особо важным делам МВД возбудил уголовное дело по факту завладения государственными средствами в особо крупных размерах при осуществлении поставки оборудования предприятием «Виртус-ХХI» в адрес ДК «Укргаздобыча».

Эта частная фирма фигурирует в «журналистском списке» как таковая, что может входить в группу Курченко. В пресс-службе «ГазУкраина-2009» заявили, что «Виртус-ХХI» не имеет к ним отношения. Однако дело было очень интересным. Частная компания победила в тендере «Укргаздобычи» на поставку фонтанной арматуры и колонных головок.

«15 комплексов фонтанной арматуры и 37 комплексов колонных головок, которые якобы были изготовлены ОАО „Сибнефтегазмаш“ и поставлены ООО „Виртус-ХХI“ в адрес ДК „Укргаздобыча“, в действительности данным предприятием не производились и на таможенную территорию Украины не ввозились, что свидетельствует о бестоварности этих финансово-хозяйственных операций и привело к незаконному завладению неустановленными лицами государственными средствами в сумме 15 023 тыс. грн», — говорилось в постановлении следователя, которое цитируется в судебном решении по этому делу.

Впрочем, суд, рассматривая жалобу адвоката руководителя «Виртус-ХХI», решил, что следователь вынес постановление о возбуждении дела, основываясь на своих предположениях, и отменил его. Таким образом, дело было закрыто и больше не упоминалась.

Однако такая информация все же наводит на размышления о том, как на госзакупках были заработаны 4,5 млрд грн, которые приписывают группе «ГазУкраина-2009».

Комментируя «тендерные успехи», в пресс-службе «ГазУкраина-2009» заявили, что группа «ведет активную работу на рынке Украины, в том числе участвует в тендерах, проводимых в государственных предприятиях».

«Указанные тендеры проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, о чем свидетельствуют неоднократные проверки соответствующих государственных органов. Все обязательства, взятые на себя, группой компаний выполнены в полном объеме. Кроме того, указанные тендеры — открытые и прозрачные, в них принимает участие множество других хозяйствующих субъектов», — рассказали в пресс-службе.

«В том случае, когда наши предложения оказываются наиболее выгодными заказчику, мы побеждаем. Но говорить о названных вами объемах и суммах не приходится. Все гораздо скромнее», — отметили у Курченко.

Связи

Курченко является крайне непубличным лицом. Любые попытки встретиться или поговорить напрямую с этим человеком напрасны. Все контакты с журналистами осуществляются только через пресс-службу.

Более того, о Курченко никто не хочет говорить. Даже Александр Ярославский, которой продал ему любимую игрушку, избегает разговоров о молодом харьковчанине.

Теперь Курченко вместе с Гепой болеет за  ФК Металлист.

В тему: Кернес «отжал» ФК «Металлист» у Ярославского в пользу сыновей Генпрокурора и Президента?

Но чаще всего в связи с фамилией Курченко употребляют слово «Семья». Среди осведомленных людей бытует мнение, что харьковчанин дружит со старшим сыном президента Александром Януковичем, а сотрудничает с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым.

Также в связи с группой «ГазУкраина-2009» часто всплывает имя сына генерального прокурора Артема Пшонки. Правда, сам Пшонка категорически опровергает свою связь с Курченко.

В тему: Сын Генпрокурора Артем Пшонка под покровительством отца стал миллиардером?

В пресс-службе газовой группы также уверяют, что ни один высокий чиновник их не поддерживает: «Относительно намеков на связь с высшими украинскими чиновниками следует напомнить, что такая связь является противозаконной, коррупционной, и компания, которая строит цивилизованный и прозрачный бизнес, не может и не должна себе позволять таких связей».

«Постоянные же вопросы на эту тему являются скрытой формой нарушения со стороны журналистов базового демократического принципа презумпции невиновности. Нельзя строить общество, основанное на принципах цивилизованного рынка, нарушая эти принципы», — по-философски отметили у Курченко.

Действительно, документально подтвердить какие-либо высокие связи группы «ГазУкраина-2009» очень трудно. Однако «Экономической правде» удалось кое-что выяснить.

След Фирташа

К сфере влияния группы Курченко в последнее время относят малоизвестный харьковский «Реал банк».

До осени 2011 года это финучреждение принадлежало страховой компании «Лемма-Вите» (Лемма-Віте« — укр.). Однако страховщики продали свой банк. После продажи возникла интересная ситуация, когда у банка отсутствуют владельцы существенного участия — все акционеры имеют пакеты менее 10% акций. Поэтому официально неизвестно, кто фактически контролирует «Реал банк».

Однако в системе раскрытия информации на фондовом рынке можно найти данные о менеджменте учреждения.

Например, член наблюдательного совета «Реал банка» Виталий Малько ранее занимал должность руководителя финансового отдела ООО «Экспогаз», которое входит в группу Курченко. Член ревизионной комиссии финучреждения Виктория Бура раньше работала менеджером по финансовой деятельности в одной из «флагманских» структур «ГазУкраина-2020».

А бывший директор департамента продаж природного газа ООО «ГазУкраина-2020» Богдан Попюк является председателем наблюдательного совета «Реал банка».

Самое интересное, что до перехода в группу Курченко Богдан Попюк много лет работал председателем правления «Запорожгаза» и «Ивано-Франковскгаза». Эти облгазы относят к сфере влияния бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Сложно поверить, что менеджера такого уровня можно легко перекупить. А вот сомневаться в том, что Фирташ имеет интерес на всем газовом рынке, не приходится.

В тему: Фирташ за полтора месяца получил пакеты акций 11 газоснабжающих предприятий

Также стоит отметить, что расцвет империи Курченко произошел во времена, когда топливно-энергетический сектор страны курировал министр Юрий Бойко. Знал ли нынешний вице-премьер о новой «звезде»? Совершенно очевидно, что да.

Если не лично, то наверняка ему не могла не броситься в глаза компания, которая монополизировала огромный рынок сжиженного газа. Более того, сверхприбыль «ГазУкраины-2009» получался за счет ДК «Укргаздобыча», которое курирует товарищ Бойко — Дмитрий Фирташ.

Можно даже сказать так: если бы Фирташа не устраивал существующий расклад на рынке сжиженного газа, то «свой» министр уже давно перекрыл бы существующую схему.

То же самое касается огромного влияния группы Курченко на рынке импортных нефтепродуктов. В отдельные месяцы складывалась уникальная ситуация: те операторы АЗС, которые называют себя «импортерами», на самом деле покупали топливо внутри Украины, у группы Курченко. Знал ли об этом Бойко? Наверное, ведь его министерство непосредственно регулирует «потолок» цен на рынке нефтепродуктов.

В тему: Янукович в ответ на вопрос о том, как разбогател его сын — я подробностей не знаю, спросите у него

Правда в пресс-службе GroupDF заявили, что их корпорация, «ГазУкраины-2009» и «Реал банк» не является аффилированными структурами. Не подтвердили связь с Фирташем и Бойко и в группе Курченко. «Группа „ГазУкраина-2009“ не является партнером ни Фирташа, ни господина Бойко», — отметили в пресс-службе.

Однако «Экономической правде» удалось обнаружить еще одну интересную связь Курченко.

Донецкий след

Как уже отмечалось, «ГазУкраины-2009» и структуры, которые относят к ней, зарегистрированы на разных неизвестных лиц.

«КМК-Ойл»

Однако сам Курченко официально является соучредителем ООО «КМК Ойл», зарегистрированном в поселке Васищево Харьковской области. Эта компания появилась еще в конце 2006 года, а ее видом деятельности является оптовая торговля топливом. Еще одним соучредителем «КМК Ойл» значится житель Запорожской области Александр Поздняков.

«Марснабгаз»

Но оказалось, что «КМК Ойл» учредила еще одну компанию в городе Макеевка — ООО «Марснабгаз». Адресом последней значится административно-бытовой корпус Донецкой газонаполнительной станции сжиженного газа ПАО «Донецкоблгаз».

Официально у «Марснабгаз» не телефона. Основным видом деятельности компании является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Но «КМК-Ойл» Курченко имеет лишь 50% ООО «Марснабгаз». Их партнером является житель Донецка Евгений Николаевич Масс. И тут начинается самое интересное.

Евгений Масс является акционером ЧАО «Макеевкагаз» и даже занимает пост председателя наблюдательного совета общества. Другим акционером этого горгаза также была его сестра Оксана Николаевна Масс. Основным его местом работы является должность первого заместителя главы правления госкомпании «Газ Украины» — «дочки» «Нафтогаза».

Семья Масс. Фото persona21vek.com.ua

Более того, отец Оксаны и Евгения Николай Масс является председателем правления «Донецкоблгаза», депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов и очень уважаемым человеком в столице Донбасса.

Согласно официальной биографии, Николай Масс работает в газовой сфере со времен Леонида Брежнева и является карьерным газовиком. Руководителем «Донецкоблгаза» он стал во времена первого премьерства Виктора Януковича.

Но и это еще не все. Крупнейшим акционером «Донецкоблгаза» до сих пор является государство посредством «Нафтогаза». Но 24% акций компании также принадлежит Владимиру Шелудченко. Также этот человек, вместе с семьей Масс, является акционером того же «Макеевкагаз».

Самым большим карьерным успехом Шелудченко была должность главы «Нафтогаза», которую он занимал во времена второго правительства Януковича — с августа 2006 года по февраль 2007 года. Считалось, что Шелудченко является человеком тогдашнего куратора ТЭК Андрея Клюева.

Однако еще в те времена деловые издания называли Шелудченко «любимым энергетиком» Януковича. Отмечалось, что они являются давними знакомыми.

В интернете о семье Масс мало упоминаний, но те, которые есть, также позволяют составить представление о влиятельности. Например, Оксана и Евгений Масс были в составе делегации фонда «Православный Крым» и лично приветствовали Московского патриарха Кирилла.

На другом религиозном сайте — «Донбасс православный» можно найти новости от 2010 года о том, что Николай Масс участвовал в церемонии подключения к газовой сети села Сергеевка Славянского района Донецкой области.

Николай Масс и Виктор Пшонка

Это родное село генпрокурора Виктора Пшонки, который вместе с начальником «Донецкоблгаза» участвовал в той церемонии.

***

Источника «Экономической правды» утверждают, что Сергей Курченко действительно общается с первым заместителем главы правления государственной компании «Газ Украины» Оксаной Масс. Однако никаких подробностей этого общения выяснить не удалось.

В пресс-службе харьковского бизнесмена на вопрос о связи с семьей Масс ответили интересным образом: «Группа „ГазУкраина-2009“ знакома с указанными лицами, но коммерческих проектов не ведет».

Редакция также обращалась к ДК «Газ Украины» с просьбой о комментарии самой Оксаны Масс, но ответа не получила.

В пресс-службе Курченко также убеждают, что не имеют никаких партнерских отношений с ведущими бизнесменами страны. Однако поверить в это трудно.

Конечно, вышеприведенные связи никоим образом не являются доказательством каких-либо грехов. Возможно, это просто деловые знакомства и небольшие партнерские проекты. Однако общеизвестно, что в Украине «высокие» знакомства — залог успеха. Возможно, именно там следует искать ответ на вопрос, откуда появилась газовая группа, о которой никто не хочет говорить.

Сергей Щербина, опубликовано в издании «Економічна правда»

Перевод: «Аргумент»

В тему:

• Компания «ГазУкраїна-2009»: Бакай и мечтать не мог о таком воровстве!
• Компания «ГазУкраїна-2009»: Бакай и мечтать не мог о таком воровстве! Часть 2
• Как появилась нынешняя «Семья» — СМИ
• ТРУБАдуры. «Семья» создает РосУкрЭнерго-2?
• «Семья» взялась за богатства Ахметова