Налоговая ОПГ: в столице уже действует схема по отъему имущества за мнимые долги

Версия для печати

Предприниматель стала жертвой мошеннической схемы, которую не один год практикуют работники налогового ведомства. Жаловаться в милицию и прокуратуру бесполезно: правоохранители не спешат расследовать уголовщину своих коллег.

Из-за действий налоговиков предприниматель Галина Дубинская потеряла бизнес и едва не потеряла жилье. Правозащитники говорят: женщина стала жертвой мошеннической схемы, которую не один год практикуют работники налогового ведомства. Жаловаться в милицию и прокуратуру оказалось бесполезным делом: правоохранители не спешат расследовать сомнительные действия своих коллег.

В тему: Налоговая, вопреки обещаниям власти, продолжает иезуитски душить бизнес

Новогодний «подарок»

«Я занималась перепродажей металлических и строительных материалов. У меня деятельность пустяковая, в сравнении с суммой, которую мне придумали и занесли в карточки лицевых счетов» — говорит Дубинская.

В 2010 году, 30-го декабря, когда все готовились праздновать Новый Год, работники Соломенской районной ГНИ провели выездную проверку деятельности предпринимателя Дубинской. Сама женщина эту проверку называет фиктивной. По ее словам, ни самих налоговиков, ни документов о проведении проверки она так и не увидела. Результатом проверки стало начисление налогового долга и штрафных санкций почти на 300 тысяч гривен. Сообщение об этом налоговики отправили почтой. Но по адресу, по которому Дубинская... не проживает и не имеет к нему никакого отношения. Зато впоследствии, уже на настоящий адрес женщины пришло налоговое требование вместе с решением об описи имущества.

Административное обжалование спорного долга в высших инстанциях системы ГНС не принесло желаемого результата: там хотя частично и признали ошибку инспекторов, но причин для отмены основных требований все же не увидели.

Женщина решила бороться с налоговым ведомством. Но даже имея на руках решения судов, это оказалось не простым делом.

В тему: В Донецке бизнес отбирают при помощи бит, ПР и налоговой

Попался? Плати!

Киевский окружной административный суд и следующие две инстанции — Киевский апелляционный административный суд и Высший административный суд Украины — налоговики в деле по собственному иску о взыскании налоговой задолженности проиграли.

Суды вынесли решения, что отсутствуют основания для взыскания налогового долга в принудительном порядке, а следовательно, и для описания имущества Соломенской ГНИ также. «Отсутствуют основания», но это не значит, что долг автоматически отменяется.

Для этого требуется отдельное судебное решение, для которого Дубинской придется пройти еще семь кругов судебного ада. Сейчас сложилась ситуация, когда долг взыскать не могут, а отменить не хотят. Предприниматель тем временем живет в описанной квартире и наращивает пеню.

Пока судебные споры продолжаются, Галина Дубинская решила не терять время и пожаловаться правоохранителям, которые должны присматривать за деятельностью налоговой.

«Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено», — ответили женщине в прокуратуре Соломенского района, куда жалоба Дубинской спустилась из Генпрокуратуры и прокуратуры города Киева.

Однажды в прокуратуре столицы, куда Дубинская написала ряд жалоб, ее «порадовали», рассказав, что она стала жертвой схемы налоговиков по отъему имущества: «Ну что ты здесь бегаешь? Это просто их схема. Они так отбирают имущество», — вспоминает бывшая предприниматель.

Лучшие куски — лучшим людям

О «заработках», которые практикуются налоговиками, немало знает правозащитник Ольга Лисеева. Она говорит, что такую ​​сделку налоговики могут воплощать в жизнь совместно с государственными исполнителями и фирмами, реализующими конфискованное имущество.

Схема проста и эффективна: налоговики начисляют фиктивный долг, о котором предприниматель может и не знать, пока к нему не придут государственные исполнители с известием о конфискации имущества. В дальнейшем отобранное имущество передается подконтрольным фирмам, которые продают его за бесценок на тайных и недоступных для «чужи» аукционах. Полученная за копейки недвижимость или другая собственность на последнем этапе уже перепродается по рыночным ценам.

Правозащитник Лисеева добавляет подробности: «За пятнадцать дней до аукциона на сайте Государственной исполнительной службы должна публиковаться информация об имуществе, адрес его нахождения и цена. Если вы захотите принять участие в торгах, вам это не удастся, потому что срок регистрации могут сократить буквально до двадцати минут. Никто не успеет ни зарегистрироваться, ни оплатить залог. Кроме того, у вас просто могут не принять заявление на участие в торгах, не дадут ознакомиться с имуществом или просто на торги не пустят. Таким образом аукцион проходит только для своих».

При таких условиях, отмечает правозащитник, квартиру или машину могут продать по цене даже ниже той, которая анонсировалась сначала. Для этого делается вид, что имущество во время первых торгов никто не купил. Это занижает его стоимость на 30%, далее объявляются повторные торги, на которых имущество тоже никто не покупает. Таким образом его цена падает уже на 50%. Выгода очевидна: дорогие иномарки в результате такой схемы могут продаваться и по 5000 долларов, а двухкомнатную квартиру в столичной новостройке как-то продавали за 50 тысяч гривен, что почти в десять раз дешевле рыночной цены.

Часто владельцы залогового имущества узнают о его реализации, когда приходят государственные исполнители с решением о выселении. Обычно пока «жертва» начнет производство по признанию торгов недействительными проходит много времени, затем идут суды, а имущество уже давно перепродано. Да и то, как правило, утраченную собственность отсуживают единицы — «Процентов пять — не больше», — добавляет Ольга Лисеева.

В Государственной исполнительной службе на запрос автора относительно количества и цены проданных на аукционах залоговых квартир ответили, что не собирают такую ​​информацию. Также отметили, что не являются администраторами информационного ресурса, на котором размещаются данные об имуществе и предстоящих торгах.

Если бы не решения судов о безосновательности принудительного взыскания налогового долга, Дубинская могла бы уже стать бездомным, ведь решение об описании имущества означает, что продать могут практически все: квартиру, машину, земельный участок, а также забрать средства с банковского счета.

«Все мы там были»

Ирина Гамрецкая — та самая работница Соломенской районной налоговой Киева, которая вместе с тремя своими коллегами: Добровольской, Гудзенко и Грабовской насчитали долг оскорбленной женщине. После многочисленных просьб, Ирина Гамрецкая все же согласилась прокомментировать ситуацию с конфликтом вокруг Дубинской.

— Предприниматель вас обвиняет в фиктивности налоговой проверки, она даже подала заявление в прокуратуру и милицию. Это правда?

— Да, да, там были уже все. Пусть идет в суд, и каждый будет отстаивать свою точку зрения: она свою, а мы — свою. Суд, наверное, будет на ее стороне, но пусть она обратится в суд.

Вместе с тем Дубинская планирует обратиться в суд с иском об отмене долга после расследования служебных подлогов налоговиков и их наказании. «В суд надо идти, когда будет доказано, что это действительно подделка. Просто так придешь в суд, а судья откуда знает, что все действительно так и было?»

Приключения неуловимых

Но Дубинская — не единственный предприниматель, обвиняющий налоговиков в преступных сделках. За последние два года в отношении работников органов Государственной налоговой службы было возбуждено тридцать уголовных дел: девять за превышение власти и служебных полномочий и двадцать одно уголовное дело — за служебный подлог.

Но, как свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, даже доказанная в суде вина налоговиков не влечет их серьезного наказания. В большинстве случаев налоговики-преступники отделываются лишь серьезным испугом вместо реальных сроков лишения свободы.

Так, 13-го февраля этого года после приговора в Оболонском районном суде Киева был освобожден из-под стражи руководителя преступной группы, который создал ее из круга своих подчиненных и знакомых, работая в должности начальника одного из отделов налоговой милиции в Оболонском ГНИ.

Суд установил, что преступники полтора года заставляли бизнесменов платить на счет предприятия ООО «Интелекс-Сервис 2007» деньги за выполнение несуществующих строительных работ. При этом «вожак преступников» был приговорен к пяти годам лишения свобод ... с трехлетним испытательным сроком. По окончании которого осужденных, как правило, либо освобождают от основного наказания за хорошее поведение, или по состоянию здоровья.

В случае Дубинской не только прокуратура, но и Соломенская районная милиция, куда жалоба женщины спустилась из ГУБОП, не торопится расследовать деятельность сборщиков налогов. Галина утверждает, что офицеры милиции не просто проигнорировали ее заявление, а подделали документ, чтобы не расследовать деятельность работников Соломенской налоговой.

Предприниматель говорит, что работники милиции подменили ее жалобу на 65-ти страницах со всеми доказательствами и ходатайственной частью о возбуждении уголовного дела на простое обращение в 4 страницы. И уже это обращение зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований, но уголовное дело все равно должным образом не расследуют из-за «отсутствия доказательств».

Автор обратилась к следователю с просьбой прокомментировать ситуацию с расследованием, однако он, сославшись на тайну следствия, отказался что-либо рассказывать. В свою очередь, руководитель по связям с общественностью МВД Владимир Полищук объяснил отказ тем, что следователи обычно ничего не комментируют до решения суда. «Следователи не дают комментарии до решения суда», — сказал он.

Сейчас Дубинская прекратила заниматься предпринимательской деятельностью из-за постоянных проверок, с которыми налоговая начала приезжать три раза в месяц не только к ней, но и к партнерам по бизнесу. Теперь женщина практически все свободное время тратит на походы по инстанциям с жалобами о возбуждении в отношении налоговых инспекторов уголовных дел.

Чрезвычайно сложно доказать махинации налоговика и начать против него уголовное дело при условии, что все надзорные органы закрывают на нарушение глаза, если не помогают избежать ответственности. Но даже расследование преступления и суд еще не означают адекватное наказание.

Алла Шершень, «Слідство.Інфо», опубликовано на сайте «CorruptUA»

Перевод: «Аргумент»

В тему:

• Налоговая опровергает свое участвие в рейдерском захвате «Боржоми групп»
• Монополия на «контрабас»: «семейные» против «Котлеты»
• Как в Украине чиновники уничтожают бизнес: рассказ бывшего предпринимателя
• 90% руководителей предприятий считают деловой климат в Украине плохим — опрос
• Давление силовиков на бизнес всех «достало»: от Президента ждут наведения порядка