«Дело Николая Мартыненко»: почерк работы российских спецслужб

Версия для печати

Пока только свидетель,  Николай Мартыненко, один из ближайших соратников экс-премьера Арсения Яценюка, по праву носит звание «серого кардинала» партии «Народный фронт». Что нашли при обыске у «правой руки» Арсения Яценюка.

Официально он обычный депутат, но его согласие требуется при решении очень многих важных вопросов, которыми так или иначе занимается НФ. Во времена премьерства Яценюка Мартыненко и Андрей Иванчук олицетворяли собой бизнес-направление «фронтовиков».

В недавнем прошлом Мартыненко возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Он всегда считался человеком, который активно интересуется работой государственного НАЭК «Энергоатом». Долгие годы даже считалось, что депутат вместе с бывшим партнером Давидом Жванией имеет отношение к поставкам ядерного топлива из России в Украину.

В тему: «Дело Николая Мартыненко» очень похоже на дело российских спецслужб

В тему: Ставленник коррупционера Мартыненко назначен на руководящий пост в ГПУ

После Евромайдана Мартыненко называли человеком, который взял под контроль два горно-обогатительных комбината, на которых добывается ильменит — сырье для титановой промышленности. Сегодня они входят в состав «Объединенной горно-химической компании». Во времена Виктора Януковича эти же ГОКи были в аренде у Дмитрия Фирташа, который выстроил вертикаль от добычи сырья до производства титановой губки — полуфабриката для выплавки ценного металла.

Сейчас Мартыненко проходит как минимум по трем делам Национального антикоррупционного бюро. Правда, в статусе свидетеля.

Против него также якобы ведется следствие в Швейцарии, Австрии и Чехии.

В тему: Николаю Мартыненко грозит пять лет тюрьмы по обвинениям в Швейцарии

8 июля 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в здании, расположенном в Рыльском переулке в центре Киева. Источники в правоохранительных органах утверждали, что офис принадлежал Мартыненко, но тогда Бюро официально этот факт не признавало.

Впрочем, через неделю после инцидента экс-нардеп сам прокомментировал обыск:

НАБУ так заигрался в пиар, что может устроить «маски-шоу» на ровном месте. Недавно обыскивали помещение в офисном центре, где у меня есть кабинет. Сломали все, что можно. Напугали людей (это обычные офисные работники), которые там работают в разных структурах. Авдоката вообще не хотели пускать, ему прямо угрожали оружием... Главной целью был поиск компромата на меня, хотя формально я здесь не фигурировал. Но опять безрезультатно. — заявил он изданию Цензор.НЕТ.

Лишь после всего этого в комментарии Realist’у пресс-служба НАБУ подтвердила, что 8 июля проходили обыски в указанном бизнес-центре на 4-м этаже, в помещении нескольких предприятий. В том числе — в офисе Мартыненко. По словам представителей Бюро, на месте действия также был представитель депутата.

Предыстория. Три дела «серого кардинала» Яценюка

Все началось с информационной атаки против Мартыненко. Она разгорелась в конце 2015 года, после чего в дело вступили органы следствия.

В конце ноября 2015 года Мартыненко попросил парламент проголосовать за лишение его депутатских полномочий и иммунитета. Такое решение он аргументировал тем, что «удары по нему идут не как только удары по нему, но и по правительству и власти в целом».

Стоит напомнить, что в то время главой правительства был Арсений Яценюк, и некоторые ключевые министерские кресла также занимали «фронтовые» соратники Мартыненко.

Под «ударами» бывший депутат, очевидно, имел в виду заявления нардепа Сергея Лещенко о том, что оффшорная фирма Мартыненко «Bradcrest Investment» якобы получала «откаты» со сделок между чешским поставщиком оборудования для атомных электростанций «Skoda JS» и госкомпанией «Энергоатом».

Общая сумма, которая фигурировала в заявлениях Лещенко, — 30 млн швейцарских франков.

27 ноября 2015 года Сергей Лещенко передал документы уголовного дела Николая Мартыненко премьер-министру Арсению Яценюку. Фото: Александр Косарев / Сергей Лещенко / Facebook

Сегодня по фактам, которые озвучил Лещенко, ведутся многочисленные досудебные действия. По «оффшорному» делу расследование осуществляют чешские и швейцарские правоохранители. Аналогичное следствие проводит Национальное антикоррупционное бюро.

В тему: «Нардеп Николай Мартыненко должен сидеть в украинской тюрьме», — Сергей Лещенко

Важность для следствия объясняется тем, что «Энергоатом» является крупнейшим производителем украинской электроэнергии, будучи оператором всех действующих АЭС. Всего их четыре: Ровенская, Хмельницкая, Запорожская и Южно-Украинская. Мартыненко принято считать «куратором» этого предприятия.

Кроме того, Мартыненко стал фигурантом еще двух дел НАБУ.

Первое касается закупки госпредприятием «Восточный горно-обогатительный комбинат» уранового концентрата через австрийскую компанию «Steuermann Investitions» по завышенной цене. В дальнейшем концентрат использовался для производства топлива, на котором работают украинские АЭС.

По данным НАБУ, фактические поставки осуществлялись непосредственным производителем продукции — «Степногорским горно-химическим комбинатом» (Казахстан). А разница в цене закупки и продажи оседала в «Steuermann». Только за период 2014–2015 годов «дельта» составила $20 млн.

Второе дело НАБУ касается Мартыненко опосредованно. Это расследование растраты средств Одесского припортового завода путем покупки газа для обеспечения работы предприятия по завышенным ценам. Речь идет о сумме свыше 200 млн грн.

В ходе расследования были арестованы первый замглавы правления ОПЗ Николай Щуриков и глава наблюдательного совета Сергей Перелома, который также является первым заместителем руководителя НАК «Нефтегаз» Андрея Коболева.

К скандалу вокруг этого дела подключилась «тяжелая артиллерия» в лице губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Летом 2016 года он заявил, что задержанные передавали деньги, полученные благодаря этой схеме, парламентской группе Мартыненко-Иванчука.

Как часто водится, очевидных доказательств связи Мартыненко и Переломы до недавних пор не было. Хотя защищать бывшего председателя набсовета ОПЗ взялся адвокат Мартыненко Игорь Черезов.

Сам экс-нардеп свою причастность ко всем трем делам всячески опровергает.

Что нашли следователи НАБУ

Самый интересный пункт июльского обыска — это список изъятого имущества. Он стал доступен СМИ и дал почву для размышления.

Realist ознакомился со списком имущества, изъятого во время обыска в офисе экс-нардепа. Наши наблюдения показывают, что некоторые связи все же можно отыскать.

Факт № 1. Вольфганг Айбергер

«Я удивился, когда Николай Владимирович (Мартыненко. — R) сказал, что он не знает господина Айбергера, и что это какой-то дедушка. Он никакой не дедушка, здоровый человек, который всегда занимался одним — поставкой абразивов. Поскольку у нас произошел разрыв, Николай Владимирович взял управление группой компаний для оформления уже в свою собственность. Я же акционером тоже не числился».

Давид Жвания в интервью «Украинской правде», 7 декабря 2015 года.

В тему: Жвания опроверг ложь Мартыненко о его непричастности к компании Steuermann

В офисе на Рыльском при обыске была найдена папка серого цвета с надписью «Steuermann», в которой лежали копии страниц паспорта Вольфганга Айбергера, финансовая отчетность, незаполненные фирменные бланки «Steuermann» с печатью и подписью и другие служебные документы компании, начиная с 1999 года.

Также следователи обнаружили перечень c обозначением агентов и денежных средств, в которых фигурируют «Steuermann» и «Bollwerk».

Вольфганг Айбергер является руководителем вышеупомянутой компании «Steuermann», а также зарегистрированной по тому же адресу в Вене «Bollwerk Finanzierungs».

Последняя стала фигурантом расследования антикоррупционных органов.

В январе — сентябре 2015-го госпредприятие «Объединенная горно-химическая компания» заключило с «Bollwerk» девять договоров на поставку украинского титана. Сделка произошла, и металл на сумму около 700 млн грн отправился... в Россию. Да еще и по цене на 15−55% ниже рыночной.

" ... Титан, незаменимый для авиационной и оборонной промышленности, украинская «Объединенная горно-химическая компания» поставляет российской фирме «ВСМПО-Ависма», дочернему предприятию российского оборонного концерна «Ростех». Но поскольку Украина и Россия находятся в состоянии войны, общественности не понравилось бы, если бы Украина стала поставщиком титана для производства автоматов Калашникова, из которых затем стреляли бы в Украине — по солдатам и гражданским лицам на востоке страны. Груженные титаном вагоны отправляются в Москву, счет приходит австрийской фирме Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG« — писало по этому поводу австрийское издание «Kurier» в своем расследовании.

Судьба «Объединенной горно-химической компании», которая проходит по следствию в связке с «Bollwerk», очевидно, тоже интересовала проводивших обыск. В офисе был найден каталог продукции этой компании.

Факт № 2. Сергей Перелома

«Во-первых, Перелома никогда не был моим бизнес-партнером. Сразу ошибочный посыл, и вы сразу делаете ошибочные выводы. Во-вторых, я действительно знаю Сергея Перелому. В-третьих, я высоко ценю его профессиональные способности. И, в-четвертых, он далеко не худший глава наблюдательного совета завода с государственной формой собственности. А почему он возглавил набсовет, спросите у Фонда государственного имущества, который его подавал.»

Николай Мартыненко в интервью «Лига.Бизнес», 18 ноября 2015 года.

В госреестре в качестве основателей агентства недвижимости «Вортекс» указаны среди прочих погибший Игорь Еремеев, Николай Мартыненко и Сергей Перелома. Один этот факт опровергает высказывание бывшего нардепа.

В тему: ОПЗ: припортовый преферанс (расследование)

Также известно, что давний бизнес-партнер Мартыненко Давид Жвания в 2006 году передал Переломе свою долю в ЗАО «Энерготехнологии» и торговом доме «Констар». Последний является официальным представителем «Криворожского турбинного завода «Констар». Главой наблюдательного совета которого до апреля 2014-го был сам Перелома.

В офисе на Рыльском также был найден лист владения акциями/долями в украинских предприятиях от 16 сентября 2009 года. Среди них «Констар», Луганский патронный завод, «Запорожабразив», «Энерготехпром», «Будиндустрия», «Пласт», «Энерготехнологии» (10% контролирует Перелома — написано в бумагах), «Юнистил», «КРК Инвест».

В уже упомянутом выше интервью Жвания также рассказывает, как в 2007-м Перелома стал управляющим его и Мартыненко холдинга. Учитывая это, тезис об отсутствии партнерских отношений с Переломой можно воспринимать иначе. Он мог быть наемным работником, получившим «менеджерские» доли в некоторых предприятиях группы «Бринкфорд». Так называется группа бизнесов, которой владели совместно Мартыненко и Жвания.

Сергей Перелома. Фото: ukrafoto.com

Среди изъятого во время обыска имущества львиная доля документов имеют отношение к Переломе: копия его паспорта, письмо о погашении задолженности, банковские квитанции, сообщение об открытии счета в Индустриалбанке, распоряжения о выполнении учетных операций Диамантбанка.

Напомним, что собственниками этого банка являются Игорь Керезь, Давид Жвания и австрийский инвестбанкир Флориан Косчат. Керезь руководил холдингом Мартыненко-Жвании до 2007 года.

В тему: Уран, титан и частный бизнес на стратегических активах государства

Интересный факт: осенью 2014-го наблюдательный совет госпредприятия «Укртрансгаз» — оператора магистральных газопроводов и хранилищ, возглавил Перелома, принявший бразды правления «Бринкфорд» от Керезя.

Тогда участников торгов обязали размещать тендерные залоги именно в Диамантбанке. Позже счета филиалов «Укртрансгаза» также перевели в это финучреждение.

Также этот банк обслуживал компанию «Газтранспроект». В июле 2015 года нардеп Сергей Каплин опубликовал фотокопию контракта, согласно которому это предприятие до конца года должно было поставить на Одесский припортовый завод 550 млн кубометров газа для дальнейшей переработки в аммиак и карбамид.

Контракт так и остался на бумаге. «Газтранспроект» в феврале 2016-го стал фигурантом расследования в «газовом деле» Онищенко, а через месяц был объявлен банкротом.

Именно эта фирма была одним из семи предприятий, побеждавших на фиктивных аукционах для реализации газа, добытого по договорам совместной деятельности с «Укргаздобычей». Realist детально описал этот процесс в материале «Відродження» и Онищенко: о чём молчит НАБУ в «газовом деле».

В тему: Давид Жвания: человек без Родины

Факт 3. Константин Григоришин

— Это правда, что Николай Мартыненко, правая рука Яценюка, — ваш кум?

—  Да, я крестил его дочку в 2006 году.

— Сейчас вы в каких отношениях с Мартыненко?

— Кто-то внушил Мартыненко, что я с ним воюю. Это не так.

Константин Григоришин в интервью «Новое время», 4 декабря 2015 года.

Среди изъятых в офисе Мартыненко документов есть также весьма интересная папка-файл с надписью «Информация о выведении средств за границу предприятиями энергетической отрасли группы «Энергетический стандарт».

В папке имеются документы с перечнем компаний: «выведение средств за границу в 2011–2013 годах нерезидентами Кипра, ОАЭ, Великобритании».

Олигарх Константин Григоришин родился в украинском Запорожье, но большую часть жизни провел в России, где и строил свою финансово-промышленную империю. Однако интересы в украинской промышленности у него были всегда.

В подконтрольный Григоришину холдинг"Энергетический стандарт" входит одноименная руководящая компания, судоходное предприятие «Укрречфлот», «Запорожтрансформатор» и Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе.

Окружение экс-премьера Яценюка уверенно, что информационная кампания против Мартыненко была инициирована именно Григоришиным. Сергея Лещенко они считают человеком, выполнявшим заказ олигарха, как и Михеила Саакашвили. Иносказательно об этом не раз говорил сам Мартыненко, а также второй «серый кардинал» НФ Андрей Иванчук.

После того, как Мартыненко сложил мандат, у Григоришина начались проблемы с украинскими правоохранителями.

Что показательно, дело о растрате имущества Сумского МНПО путем вывода в офшор свыше $ 170 млн с января 2016-го расследует Главное следственное управление Нацполиции. Это ведомство, как известно, координируется министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

«По поводу незаконных схем и выведения денег мне сложно комментировать. Операционным бизнесом я не занимаюсь с 2002 года. Честно говоря, лень в суд подавать за клевету. Но по поводу выведения денег у меня информации нет», — в том же интервью заявил Григоришин.

А у Мартыненко, судя по названию вышеупомянутой папки, эта информация имеется с избытком.

В тему: Комсомольцы и приспособленцы

Факт № 4. Meinl Bank

Участие американских органов в нынешнем расследовании вокруг Meinl Bank может привести к тому, что часть активов высшего руководства страны будет заморожена.

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии «Forbes. Украина», 4 марта 2016 года.

Среди арестованного в офисе на Рыльском переулке имущества есть маленький непримечательный кусок картона, на котором написано «MEINL BANK, Mag. MATVEI HUTMAN».

Обывателю название этого финучреждения ничего не скажет, в отличие от специалистов по выводу средств.

Австрийский «Meinl Bank» вот уже больше года судится с изданием «Forbes. Украина», чтобы опровергнуть информацию, изложенную в их расследовании. Журналисты зимой 2014-го описали схему, по которой украинские банки выводили деньги за границу.

Банкиры описали нам несколько схем из тех, в которых участвовали некие австрийские банки-посредники.

Первая касалась «надувания» капитала украинских банков. Украинские собственники размещали деньги на корреспондентском счету в некоем австрийском банке. Под залог этих средств австрийский банк выдавал так называемый субординированный кредит, который законодательство Украины разрешает учитывать как капитал — по правилам, субкредит невозможно потребовать погасить досрочно.

На самом деле, требования банковского надзора не соблюдались. НБУ признавал пополнение капитала, после чего деньги с той же легкостью покидали украинский банк. Надзор закрывал на это глаза, и капитал украинского банка считался все еще пополненным. Хотя на самом деле в банке денег уже не было.

По такой схеме за последние годы «пополнили капитал» десятки украинских банков. Австрийские банки считались профессиональными посредниками в подобных операциях.

Деньги уходили обратно с корсчетов украинских банков, открытых в тех же австрийских банках. Например, украинский банк выступал поручителем по кредиту, который выдавал австрийский банк. Кредит не выполнялся, и австрийцы списывали деньги с корсчета украинского банка. Тонкость состоит в том, что банковский надзор НБУ такие операции видел, но ничего не предпринимал. Операция «вылазила» лишь, когда украинский банк становился банкротом. Оказывалось, что денег в нем нет — они списаны в пользу неких оффшорных компаний.

Лишь с 1 апреля 2016 года НБУ официально запретил пополнять капитал и вести другие операции через Meinl AG, Winter & Co, Bank Frick & Co и еще несколько австрийских структур. Получается, что до этого схема могла работать — в том числе при нынешней главе НБУ Валерии Гонтаревой.

Этот факт косвенно подтверждается материалами уголовных дел, открытых в наше время.

В ходе целого ряда дел по признанию вины Национального банка в ненадлежащем контроле за деятельностью украинских банков, что привело к потере вкладчиками средств, была открыта информация относительно участия Meinl Bank в схемах по выведению средств. Что подтверждается целым рядом определений следственных судей, выносивших их в уголовных делах, касающихся банкротств украинских банков. 

В материалах расследования, которое ведет по этому факту Главное следственное управление Нацполиции, сказано, что за период 2011–2015 годов таким образом из Украины вывели свыше 400 млрд грн. Речь идет о системном процессе, в котором непосредственное участие принимали работники НБУ.

В списке украинских финучреждений, воспользовавшихся подобными услугами Meinl Bank, среди прочих есть Терра-банк, Пивденкомбанк и Дельта-банк.

Напомним, что Терра-банк и Пивденкомбанк принадлежали Руслану Цыплакову, товарищу Виктора Януковича-младшего, занимавшегося финансированием и вооружением «титушек» во время Евромайдана.

Совладелец Дельта-банка Николай Лагун обвиняется в незаконных финансовых операциях. Он был арестован, и следствие утверждает, что руководство банка вывело из страны 4 млрд грн рефинансирования.

В тему: Как был разворован Дельта Банк: козлы отпущения

Вышеупомянутый Диамантбанк 14 апреля 2016 года сообщил об увеличении уставного капитала в 2,4 раза — до 510 млн грн. А на следующий день, по требованию НБУ, списал средства с корреспондентского счета в Meinl Bank, который на конец 2015 года составляли 776 млн грн, или 11% от всех активов «Диаманта».

«Согласно данным, полученным от банка до подписания нашего аудиторского заключения, остаток средств на коррсчете в Meinl Bank в полном объеме был направлен на погашение субординированного долга, привлеченного от инвестора-нерезидента», — сообщили аудиторы BDO, оценивая финотчет Диамантбанка за 2015 год.

Матвей Хутман, визитку которого нашли в офисе на Рыльском, входит в руководство Meinl Bank, а также является казначеем Евроазиатского еврейского конгресса.

Realist обратился за комментариями в пресс-службу Николая Мартыненко. Там отказались что-либо говорить по данной теме.

—

Владислав Красинский, опубликовано в издании Реалист

В тему:

• ФСБшный проект? Почему в деле о «взятке Мартыненко» появился след Жвании и «вышек Бойко»
• Давид Жвания: человек без Родины. Часть 2
• Давид Жвания проиграл больше, чем выборы
• Подельники
• Следы миллиардной коррупции ведут к бизнес-кругам Порошенко и Яценюка, — Washington Post