Афера на миллиард. Кого покрывает заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин?

Версия для печати

Что делают поставщики министерства Бориса Колесникова в морге? Может ли 86-летняя парализованная бабушка производить комплектующие для украинской железной дороги? Выдумка ли украинская мафия? Подробности одной из самых резонансных финансовых афер в истории независимой Украины.

Афера на миллиард — это дело о том, как в Украине отдельные люди, втаптывая в нищету других, идут по трупам и становятся миллиардерами.

...Все началось весной. В редакцию по конфиденциальным каналам попали материалы допросов нескольких граждан Украины, которые были осуществлены в рамках уголовного дела... Сначала мы не поняли: зачем их нам передали? Начали углубленное изучение фактов и событий... И вывод напросился сам — передача материалов с уголовных дел журналистам «Экспресса» — это шаг отчаяния тех честных офицеров украинских спецслужб, которые поняли: другого способа борьбы с мафией сегодня не существует.

Итак, о чем говорится в полученных материалах? Повторимся, это были протоколы допроса нескольких граждан Украины, которые сознались в совершении чрезвычайно циничных преступлений. Образно это можно назвать ограблением государства — на сотни миллионов гривен.

Здесь нужно предоставить некоторые объяснения. Все мы хорошо понимаем, что такое ограбление банка. Вы часто, наверное, видели это в кино. Вооруженные грабители обезвреживают сигнализацию, проникают в банковское хранилище, разгадывают код банковского сейфа и мешками выносят из банка деньги. Если кто-то им мешает — убивают.

Ограбление государства заканчивается подобным сценарием: из банка выносят деньги мешками. Но это делают не грабители. Это делают люди в дорогих костюмах. Это — люди мафии.

И для этого им вовсе не нужно ломать сигнализации или банковские сейфы. Для этого надо совсем другое — быть членом мафиозной группы, специализирующейся на хищении государственных средств. То есть тех средств, которые каждый человек как налоги платит, получая зарплаты или пенсии, пользуясь мобильной связью или покупая доллары в обменных пунктах.

Со всех этих операций государство взимает налоги. По логике, эти налоги должны идти на зарплаты работникам бюджетной сферы, бесплатное лечение наших граждан, повышения пенсий, содержание армии, помощь инвалидам и т.д. И, как вы знаете, чиновники всегда нарекають, что этих средств никогда «не хватает, потому что это зависит от возможностей экономики».

Это не так. Средств хватало бы на всех. Но они, мафиози, — их воруют. При хорошо отработанной схеме. Деньги государства, которые должны быть направлены на нужды миллионов украинцев, к украинцам не попадают. Их крадут. Это и является основным доходом украинской мафии.

А теперь обратимся к подробностям. Именно они помогут нам понять, как все происходит.

Итак, о чем говорилось в материалах допросов, которые попали в наши руки.

«В августе 2008 года я случайно встретилась с Онищенко С.М. Узнав, что я нигде не работаю и ищу работу, он предложил мне работу, а именно: зарегистрировать на мое имя предприятие и стать его директором. Онищенко С.М. объяснил, что мне не нужно будет заниматься хозяйственной деятельностью, директором я буду формально и буду только подписывать документы, которые он будет предоставлять.

Я согласилась в связи с тяжелым материальным положением.

Так, на протяжении 2008 — 2010 годов на мое имя было зарегистрировано три фирмы — ООО „Будперспектива-люкс“, ООО „Форумiнвест“ и „Пальмiра-КС“. Все общества был создан по аналогичной схеме: Онищенко звонил мне, сообщал время, дату и местопребывание нотариуса, и я подписывала необходимые документы.

Примерно раз в месяц Онищенко привозил документы финансово-хозяйственной деятельности: счета, налоговые накладные, договоры и другие документы, которые я, не читая, подписывала», — это протокол допроса от 2.02.2011 г. — Наталии Березы.

Через 16 дней, а именно 18 февраля, следователь в рамках того же уголовного дела допрашивал еще одну женщину — Надежду Бенедю. Вот что рассказала она:

«После регистрации ООО „Регiонагро“ Онищенко приказал мне открыть в учреждениях банков счета. На этом предприятии, которое я создала по просьбе Онищенко, кроме меня никто не значился. Никакого товара в адрес предпринимателей-покупателей эта фирма не поставляла и никаких услуг не оказывала. Я только подписывали налоговую отчетность и, по указанию Онищенко, документы финансово-хозяйственной деятельности.

Это происходило так: Онищенко звонил мне и говорил ехать во Львов с целью подписания первичных документов, бухгалтерских документов о взаиморасчете с ООО „Корпорация“ путевые ремонтные технологии».

Следователь оказался упрямым. Шел дальше. 18 числа на его столе появился еще один протокол допроса. Вот он:

«Финансово-хозяйственную деятельность предприятия я не вела, кроме подписания бухгалтерских и отчетных документов. Также никакого товара в адрес предприятий-покупателей ООО „Бизнес-акцент“ не поставляла и никаких услуг не оказывала.

Я открывала счета в банках, но доступа к счетам я не имела — этим занимался Онищенко С.М., ему я передавала чековые книжки. ООО „Регiонагро“, где я являюсь учредителем, я регистрировала также без цели финансово-хозяйственной деятельности.

Я осуществляла выезд во Львов для подписания документов финансово-хозяйственной деятельности», — это протокол допроса еще одного «директора фирмы» — Любви Дубограевой.

А вот еще одно интересное свидетельство:

«...Онищенко попросил зарегистрировать на себя фирму для его бизнеса. Финансово-хозяйственной деятельности я не осуществлял...» — из протокола допроса Александра Юршевича.

А вот еще два почти аналогичных:

«...В сентябре 2009-го Онищенко С.М. предложил мне зарегистрировать на свое имя предприятие ООО „Ремтрансервiс“ и пообещал материальное вознаграждение в размере 1000 гривен за каждый месяц, на что я дал согласие...» — это из допроса Дмитрия Мазурчука.

«...В августе 2009-го я познакомился с мужчиной, который предложил мне 100 долларов за то, чтобы я зарегистрировал на свое имя ООО „Агросельмашбiзнес“. Я согласился. Разрешения на изготовление печати я не оформлял. На налоговых накладных стоит не моя подпись. Все эти подписи от моего имени являются подделкой», — протокол допроса свидетеля Александра Темяковского.

Почему мы так педантично подаем эти сухие строки протоколов допросов? Потому что это именно они могли бы стать зацепкой для следственных органов, чтобы попытаться найти в дальнейшем ключевые доказательства по делам, возбужденным против мафии.

Еще о хищениях в государственных масштабах: Кандидат в депутаты Александр Шепелев: убийства партнеров, хищения в банках

Потому что любому следствателю, который собрал такую ​​коллекцию свидетельств, неизбежно следовало далее выяснить, кто и зачем создавал эти фиктивные фирмы. Скажем больше: кто и зачем делал это — это вопрос ключевой.

Ведь по состоянию на сегодня мы установили, что мафиозной группой, которая попала в поле нашего внимания, таких фирм было создано минимум шестьдесят три, а сумма средств, прошедших через их счета, превышает пять миллиардов гривен.

Так кто же эти люди, которых допрашивали в рамках уголовного дела? Откуда они, где живут? Зачем создавали эти фиктивные фирмы? Откуда средства, поступавшие на их счета? Кто этот загадочный Онищенко, который фигурирует во всех допросах? Мог он сам прокручивать многомиллиардные операции? На кого он работал?

Итак, сначала мы, используя свои связи, установили несколько существенных фактов.

Первый факт: большинство этих людей, которые фигурировали как руководители фирм-призраков, живут в Днепродзержинске.

Второй факт: деньги на счета этих фиктивных фирм в основном поступали со счетов некоего ООО «Корпорация «КРТ», которая считается одним из главных поставщиков материалов и комплектующих для государственных предприятий Министерства транспорта и инфраструктуры. Министерства, которое сегодня возглавляет регионал Борис Колесников.

Третий факт: уголовное дело, материалы допросов которого мы получили, контролировал лично первый заместитель Генерального прокурора Украины.

Так кто и зачем создавал фирмы-призраки и почему следы постоянно ведут во Львов? Даже приведенных фрагментов протоколов допросов достаточно, чтобы понять: один из главных поставщиков Министерства транспорта — ООО «Корпорация „КРТ“, расположенное во Львове, — полномасштабно работало с фирмами-призраками.

Еще о хищениях в государственных масштабах: Кандидат в депутаты Александр Шепелев: убийства партнеров, хищения в банках. Часть вторая

Это утверждение базируется на конкретных фактах.

Протокол допроса — первый факт. Юридический факт. И все же мы решили все еще раз проверить: а может, упомянутые фирмы все же работают, производят всякое-разное, то, что нужно для работы той же „Укрзалiзницi“? Может, это кто-то хочет досадить „Корпорации“ КРТ », свести счеты с ее владельцами, печальноизвестными «братками» Дубневичами, один из которых отсидел несколько лет в тюрьме за кражи?

Несколько недель потратили на то, чтобы все проверить, найти людей, изучить документы.

Сначала мы попытались отыскать тех людей, которые свидетельствовали на допросах, приезжали из Днепродзержинска во Львов на «фирму» Дубневичей и там подписывали фиктивные документы о поставке товаров, которых не существовало. Так сами они утверждали на допросах, и потому беспокоил только один вопрос — живы ли они?

От собранной информации и до сих пор трудно оправиться.

Итак, добро пожаловать в город Днепродзержинск Днепропетровской области. Именно здесь живут те люди, которые возглавляли фирмы-призраки и на допросах «раскололись».

Эти двери устанавливали на скорую руку — вместо тех, которые правоохранители срезали автогеном во время обыска в еще одной фирме-призраке с названием «Будперспектива-люкс».

Итак, фирма — «Форумiнвест» («Форуминвест» — русск.). Директор — Наталья Береза. По всем правилам логики, эта фирма должна поставлять предприятиям нынешнего министерства Колесникова через корпорацию Дубневича части для железнодорожных путей. Мы еще наивно надеялись найти в Днепродзержинске хоть какой-то маленький завод.

По документам, директор этой фирмы живет на улице Интернационалистов, 5Д, квартира 9. Едем на место. Люди, когда слышат, что ищем здесь фирму «Форумiнвест», смотрят на нас, как на инопланетян. Девятиэтажка. За ободранными дверями квартиры № 9 — тишина. Звонка нет. Нищета.

Соседи говорят: зря стучать — никто не откроет. «Там Анна Бойцова живет. Лежащая старушка, 86 лет. Сама живет, бедолага. Сын Володя приходит поесть дать и помочь, чтобы нужду справила. Какая фирма? Вы что?.. Баба Аня не встает с постели уже лет пять».

Натальи Березы мы здесь не нашли, но нашли другого фигуранта схемы — Владимира Бойцова. Того самого, который вместе с Березой и Дубограевой ездил во Львов в «КРТ» братьев Дубневичей подписывать «какие-то подготовленные документы».

Парализованная старушка — это мать Владимира. На Бойцова также оформлено несколько фирм-призраков. Его лежащая старая мать не знает, что в ее хате — дирекция какого-то ООО «БК Сити».

«Форумiнвест» находим на Кирова, 12. Когда-то здесь было депо. Ныне в помещении с прогнившим полом — местные офисы. Бедные, но на дверях — вывески с названием. Фирмы «Форумiнвест» здесь не знает никто. На дверях 29-й комнаты, где все-таки должна быть фирма, вывесок нет. Люди, которые здесь работают годами, говорят, что и не было ее там никогда.

На этом же адресе «висит» еще одна фирма-партнер корпорации Дубневичей — «Бизнес-акцент». Основатель — Надежда Бенедя.

Следы этой фирмы ведут нас на улицу Николенко, 5. Старушка-пятиэтажка. Здесь все знают друг друга очень хорошо.

— У нас фирмы никакой нет. В 39-й квартире Надя Бенедя жила с семьей. Выехали несколько месяцев назад, и не знаем куда, а в квартире уже — чужие. Такая семья хорошая была, человек Надежды в больнице работал. Дочь, зять, внучка. И как ее в те аферы втянули? — Соседи спрашивают, не следователи ли мы из Киева? «В прошлом году здесь людей приехало!.. Двери Бенеди хотели вырезать. Говорили — обыск. А Надя и так все в суды вынесла. Все», — сокрушенно качают головами люди.

Говорят, как прощались Бенедя с ними, то и телефонов не оставили. Плакала только Надя очень. Она всю жизнь здесь прожила. А теперь соседи даже не знают, жива ли еще.

На эту женщину также было задокументировано еще четыре фирмы-призрака. Одну из них, «Альта-спектр», госпожа Бенедя «разместила» в однокомнатной квартире своей матери на Глаголева, 31. Там, где живет госпожа Зося, старая мать Бенеди, — зарегистрировано несколько «фирм».

Идем дальше. Ищем следующую фирму-партнера миллиардеров Дубневичей в Днепродзержинске — «Будперспектива-люкс», что расположена по адресу: проспект Карла Маркса, 22/69.

Находим. Только не фирму, где она, согласно адресам на документах, должна быть, а... Все правильно. Еще одну квартиру. Такая же обшарпанная дверь, как и те, где бабушка парализованная лежит. Такой же нищий подъезд девятиэтажки, где воняет фекалиями и крысами.

В этой квартире-«фирме» «Будперспектива-люкс» живет бывший бухгалтер местного завода (потерпевшего крушение, как и все остальные), — Наталья Береза. Женщине за пятьдесят. Соседи отводят глаза, показывают на «китайские» двери. Вокруг дверей — следы свежей штукатурки. «Вырезали. Обыск был. Весь дом сбежался смотреть. Что в той хате искать было — бедность сплошная. Надя же без мужа сына на ноги ставила. Она после того обыска — как не своя ходит. Молчит все. Людей сторониться стала. Это беда ее заставила в то влезть — завод закрыли, без работы и копейки осталась. Сволочи...»- суровеют соседи, мужчины сжимают кулаки.

Что в Днепродзержинске, что в Тернополе, Сумах или Львове — несправедливость болит одинаково всем. И бедность везде одинакова.

Исследуя эту тему, мы боялись за жизнь Натальи Березы. Зная, что в этой истории уже есть мертвые. Соседи утверждают: женщина жива. Скрывается до сих пор только, бедная, говорят. За Натальей Березой числится шесть таких фирм-призраков.

Мы искали еще одну фигурантку уголовного дела, которая ездила к «бизнес-партнерам Дубневичам», — Любовь Дубограеву. И нашли ее. И стало страшно: женщина, которой чуть за пятьдесят, приходит в собственную квартиру ночью, тогда, когда все спят. Как и Наталье Березе, Любви Дубограевой также резалы автогеном дверь квартиры.

После этого случая соседи позаводили собак. На Любу Дубограеву стали смотреть косо. На нее также зарегистрировано несколько предприятий. Одна из таких вот фирм бизнес-партнеров Дубневичей — на последнем этаже пятиэтажки на улице Димитрова. Там жила старушка. Уже несколько лет, как ее нет. Соседи нашли женщину окровавленной на улице. Говорят, сошла с ума и выбросилась из окна своей квартиры-«фирмы»...

В крайне обнищавшем, как и множество других городов Украины, Днепродзержинске нашли мы и «предприятия» одного из основных фигурантов уголовного дела — главного в сотрудничестве между фирмами-призраками, корпорацией «КРТ» и «Укрзалiзницей» Сергея Онищенко. За глаза его здесь называют «лысым аферистом», который осел в Киеве, а родом он — здешний. Онищенко свои фирмы регистрировал даже не на парализованных бабушек. Он пошел дальше.

Знаете, что там? Нет, не квартира, где самоубийство было, а... детская больница. Обходим больницу несколько раз. Где же фирма?

— Мы более двадцати лет работаем. Никакой фирмы у нас нет и не было — здесь дети больные, — сердятся врачи. Оказывается, мы не первые, кто здесь фирму партнера братьев Дубневичей ищет.

— Подождите, — задумывается летняя женщина в белом халате. — Вон, видите, на углу больницы — морг для новорожденных деток с патологических отклонениями. В нем уже не проводят вскрытия трупов; разве что фирма там, в морге, и есть.

Слева — морг. Интересно, что отсюда могло получать ООО «Корпорация «КРТ», поставщик «Укрзалiзницi»?

Сергей Онищенко, который создавал для корпорации «КРТ» фирмы-призраки, для этого делал все: использовал морги, парализованных бабушек и квартиры, где сходили с ума и умирали, — здесь превзошел самого себя.

Вот здесь вы можете сколько угодно искать еще одну фирму-призрак — ООО «Агробiзнес», возглавляемую лично Онищенко, — ее здесь никогда не было.

Люди, которые по документам являлись директорами и учредителями этих предприятий с громкими названиями, поражали одним — бедностью. Все «имущество» — нищенская жизнь.

— Зачем вы соглашались на такие аферы? — Допытываюсь у фигурантов уголовного дела.

— Вы не понимаете, как нам. Ничто не работает. Нет работы. А Онищенко обещал деньги каждый месяц только за то, что мы будем подписывать документы, — говорит Владимир Бойцов.

— Но так вы могли подписаться и под убийствами, которые кто-то совершил?

— До пенсии далеко. У нас не было денег даже на хлеб, — отворачивается. Трудно признавать, что продаешь себя. Продаешь свою совесть, достоинство, будущее своих детей и внуков.

У людей не было денег на хлеб... А откуда же они были у Сергея Онищенко? Кто он такой и как втянул Березу, Дубограеву, Бойцову, Надежду Бенедю и еще с полсотни людей в такую ​​кабалу?

...Когда-то в Днепродзержинске была улица Суворова. Дома снесли, старики умерли, а те, что помоложе, остались. И Онищенко, И Наталья Береза, Володя Бойцов, Любовь Дубограй и другие жили на этой улице с детства. Потом судьба разбросала их. Большинство пошло работать, а Сергей Онищенко — в тюрьму. Работал на овощной базе и стал воровать, за что и посадили, как и Дубневича, — нельзя чужое красть.

Вышел из «зоны» Сергей Онищенко и снова стал красть. Для того и нашел друзей юности и научил «бизнесу».

Итак, следователи не ошибались: все фирмы, которые имели дело с одним из главных поставщиков Министерства транспорта, — фирмы-призраки. ООО «Корпорация «КРТ» получала средства от железной дороги. Перечислила их на счета фирм-призраков. Онищенко ехал в банк и снимал эти средства со счетов. Наличкой. Черным налом. Бухгалтеры списывали эти средства фиктивными документами.

Следователю удалось все это раскрыть. Казалось, все так просто: группа нечестных людей, которых связывает одно хобби — деньги, создала схему хищений государственных денег. Онищенко держал все «снизу» фирмами-призраками с дешевыми «директорами». Посередине была корпорация братьев Дубневичей, а сверху этой «пирамиды» щедрой рукой «Укрзалiзницi» контролировал отправление денег «браткам» кум одного из них — Михаил Костюк, который тогда возглавлял железную дорогу.

По этой схеме через указанные счета за каких-то два года прошло несколько миллиардов гривен.

Кто-то скажет, что эти средства украдены у матери с детьми, у чьего-то старика, у инвалида, у доктора, студента, учителя. Украдено у нас с вами. Кто-то скажет, что определенная группка людей построила государство в государстве — виртуальный мир поставок, который дает реальные деньги.

Именно так думали, наверное, и следователи, когда тщательно взялись раскрывать эту ли наимасштабнейшую финансовую аферу из всех известных сегодня.

В начале февраля прошлого года данной схеме, среди организаторов которой два бывших зэка — Онищенко и Дубневич, — казалось, будет положен конец: Онищенко арестовывают с саквояжем, в котором следователи насчитали 500 000 долларов.

Против Онищенко возбудили уголовное дело по несколькими статьями.

Начались массовые задержания, обыски, изъятия. Автогеном срезали двери во многих квартирах, арестовывали счета. Светлана Козинец, один из руководителей корпорации «КРТ», бежит от правосудия в соседнюю Беларусь, ее объявляют в розыск. Загадочно умирает главный бухгалтер корпорации «КРТ» госпожа Гаранюк. По некоторым данным, были выписаны постановления на задержание «братков» Дубневичей и их бизнес-партнера, экс-главы «Укрзалiзницi» Михаила Костюка.

Казалось, ничто на спасет в этот раз главных фигурантов этой уголовной истории от тюрьмы.

Но вдруг все остановилось.

Что же произошло за кулисами? Действительно ли все, что установили следователи, все, что изложено выше, — это был лишь такой себе частный уголовный бизнес именно этих людей — Костюка, Онищенко, Дубневичей? Их удачная попытка ограбить государство по собственной инициативе?

Ответ прост — нет. И первое доказательство этому — мафия своих не сдает.

(Печатается с сокращениями. Окончание следует)

Светлана Мартинец (фото автора), Игор Починок; опубликовано в газете Експрес online

Перевод: «Аргумент»

В тему:

• Тупые. Почему милиция «донецких» не может разыскать убийцу Мазурка
• Власть: все наглее и циничнее
• Госрезерв — кормушка для любой власти. Команда Януковича — не исключение. Факты
• ЕВРО-2012 в Украине: праздник воров и мошенников
• Украинцы беднее половины Африки