«Я такого никогда не видел, их было несколько десятков»: Минсдох обыскало WebMoney
Версия для печати
11 июня в киевском офисе системы моментальных интернет-расчетов WebMoney.UA прошел обыск и заблокированы счета на 60 млн гривен.
Об этом сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным, передает «ЛIГАБiзнесIнформ».
Согласно сообщению, столичный офис компании находится возле ст. м. «Левобережная». По информации источника, были изъяты электронные носители информации (сервера) компании.
Кроме того, обыски прошли в жилье нескольких топ-менеджеров компании. Как сообщает издание, информацию о визите налоговиков подтвердил один из сотрудников охраны офисного центра, в котором арендует помещение компания.
Как заметил собеседник, «я такого никогда не видел, их было несколько десятков». По его словам, визитеры предъявили «удостоверения сотрудников налоговой». Стоит напомнить, что у компании WebMoney.UA давний негласный конфликт с НБУ.
С 2009 года регулятор отказывается согласовывать правила работы данной системы интернет-расчетов в Украине. В октябре 2012 года парламент принял закон, ужесточающий контроль за функционированием систем «электронных денег». Эмитировать их отныне могут только банки.
12 июня, глава департамента по связям с общественностью WebMoney Маргарита Ормоцадзе подтвердила факт проведения налоговой проверки в компании.
По ее словам, проверяющие изъяли «тестовое компьютерное оборудование». Она не подтвердила и не опровергла факт проведения обыска жилья топ-менеджеров WebMoney.UA. На данный момент адвокаты выясняют законность и правомерность действий налоговой.
Владельцем и администратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd (на официальном сайте нет информации о физических лицах - владельцах компании). Обязательства компании WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО «Украинское гарантийное агентство».
Как сообщает «Интерфакс-Украина», Миндоходов добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей Web Money счетах 60 млн гривен.
«Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО «Web Money Transfer» на территории Украины», - говорится в сообщении центрального офиса.
В нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн гривен.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 12:06
- Українські БПЛА вразили НПЗ на Нижегородщині, рф
- 11:57
- ЄС відключить від SWIFT ще 15 російських банків
- 10:54
- Розікрав 129 млн бюджетних коштів: розшукуваний ФБР бізнесмен Дубинський в Україні без проблем вийшов під заставу та продовжить красти
- 09:14
- 85% гренландців проти приєднання до США
- 08:49
- ЄС відмовився заборонити імпорт російського ЗПГ
- 08:38
- Суд США заблокував розпорядження Трампа щодо призупинення фінансування неприбуткових організацій
- 08:00
- Ворог окупував Велику Новосілку
- 20:00
- У середу аномальне тепло та дощі вкриють Україну
- 19:01
- "Зеленський не хоче знати, як виживають українці. Фонд його дружини також фінансує USAID" - Бабінець розповіла про "інтелектуальні обмеження" "найвеличнішого" і Ко
- 18:40
- Депутати з партії «Голос» причетні до зарплатних схем Маркушина?
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
