ФБР вернуло конфискованный миллион владельцу стриптиз-клуба

Версия для печати

Федеральные власти вернули владельцам стриптиз-клуба Gallagher’s 2000 в квинсском районе Лонг-Айленд сити без малого один миллион долларов, которые были конфискованы агентами ФБР по подозрению в укрывательстве доходов.

Судебное решение прозвучало после того, как с владельца клуба Роберта Потензы сняли обвинение в финансовых нарушениях.

Первоначально его обвинили в том, что он открыл более ста банковских счетов, положив на каждый сумму, меньше 10 тысяч долларов, надеясь таким образом утаить средства от налогового ведомства.

В ходе суда, проходившего в Бруклинском федеральном суде, Потенза заявил, что ФБР, которое провело рейд в его заведении, не имело ни малейшего представления о том, как работают его сферы и поэтому обвинения беспочвенны, сообщает RUNYweb.com.

Потом Потенза объяснил, что его стрип-клуб ежедневно привлекает сотни клиентов, для которых главной купюрой при расчете с девушками является «двадцатка». Оказавшись с танцовщицей в «шампанской комнате», клиент оставляет там тысячи долларов. Это приводит к тому, что под крышей его заведения ежедневно собирается по 300-400 тысяч долларов наличными.

Одна из проблем, связанная с вынужденной необходимостью хранения такого количества наличных, сводится к невозможности застраховать сразу всю эту сумму на случай ограбления. Страховые компании покрывают потери наличными только на сумму до 2500 долларов. Поскольку его заведение и курьеры, носившие деньги в банк, уже подвергалось налетам, опыт подсказал, что единственной оправдывающей себя формой хранения денег, является открытие большого числа счетов, на которых лежат относительно небольшие суммы денег. В связи с этим, отправляясь в банк, чтобы депозировать выручку, Потенза никогда не брал с собой больше восьми тысяч долларов.

Судья Коган, рассматривавший дело о нарушениях владельцев Gallagher’s 2000, постановил, что своеобразие действия их финансовой системы можно списать на неадекватные меры безопасности или многолетнюю привычку к принятию простых решений, а не на злой умысле с целью сокрытия доходов.

Судья постановил, что ФБР должно вернуть Потензе конфискованные 997 тысяч долларов и компенсировать его расходы на адвокатов. Деньги были возвращены на прошлой неделе. Вопрос о компенсации в связи с судебными издержками остается открытым.

«Аргумент»