Швейцарські банки розміщували кошти довірених осіб Путіна
Версия для печати
Згідно з розслідуванням, проведеним швейцарською газетою Tages Anzeiger, швейцарські банки, незважаючи на санкції та звинувачення у відмиванні грошей, все одно підтримували ділові відносини з високопоставленими російськими чиновниками та довіреними особами Володимира Путіна.
У центрі уваги преси - приватний банк Julius Bär, зазначає видання SWI Swissinfo.
Згідно з матеріалами, опублікованими Tages Anzeiger та рядом інших газет, серед клієнтів цюріхського відділення банку Julius Bär перебував до 2021 року і Леонід Рейман. Він служив Президенту Росії Володимиру Путіну на різних посадах, у тому числі на посаді міністра зв'язку та інформації. На думку міжнародного арбітражного суду в Цюріху, він у 2000-х роках злочинним чином збагатився за рахунок російських державних активів.
Суд у Цюріху встановив факт відмивання грошей у великих розмірах. Пізніше Федеральний Суд у Лозанні відтворив рішення арбітражного суду в Цюріху і буквально заявив, що всі операції фінансового портфоліо, що належало Рейману, «підпадали під визначення злочину відмивання грошей у сенсі Кримінального кодексу Швейцарії».
Незважаючи на звинувачення у відмиванні грошей та на близькість цієї людини до путінського режиму банкіри Julius Bär продовжували мати стосунки з Л. Рейманом. Нічого не змінилося і після вторгнення російських військ на український півострів Крим у 2014 році. У наступному 2015 році Л. Рейман навіть зміг відкрити новий рахунок у цьому банку, вклавши 8 млн. доларів США. Ці дані отримані внаслідок нового витоку фінансових даних.
Сам банк Julius Bär ці звинувачення не коментує. «Зазвичай ми не коментуємо наші передбачувані чи реальні відносини з клієнтами», — така стандартна відповідь представника банку. Рішення арбітражного суду в Цюріху жодних кримінально-процесуальних наслідків не мало.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 10:01
- Вбивство Фаріон: справа пішла до суду
- 10:00
- Фішингові атаки та підроблені сайти: як убезпечити себе від шахраїв на онлайн-майданчиках
- 08:00
- Ворог окупував ще два села і просунувся біля Піщаного
- 20:00
- У четвер в Україні дощитиме та сніжитиме
- 18:04
- Юрій Левченко: Про поплічників Бойко та ОПЗЖ зі "Слуги народу"
- 16:53
- Ексначальник Одеського обласного ТЦК знову спробував вийти з СІЗО, його знову затримали
- 16:10
- Під приводом безпеки у школах МВС хоче сховати від мобілізації тисячі поліцейських
- 14:09
- В'ячеслав Курбанов: Спостережні пункти командирської глупоти і безвідповідальності
- 12:02
- Костянтин Корсун: Черговий злам Дії
- 11:48
- 12 ракет атакували Харків, під ударом були котельні і ТЕЦ
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
