Заарештовано 2 директорів департаментів Ibox bank за міскодинг для нелегальних казино

Версия для печати

За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» понад 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби БЕБ.

Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. 

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних  компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. 

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.

Акціонерами "Айбокс банку" є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Альона Шевцова (попереднє прізвище - Дегрік) – скандально відомий учасник ринку платежів, бенефіціар та керівник ПС "Леогеймінг Пей". Її фінансові партнери до 2021 року – інвестбанкір Вадим Гордієвський (9%) та громадяни США Віктор Капустін (9%) та Юрій Каплун (20,5%).

"Айбокс Банком" на ключових посадах керують особи, що раніше працювали з Шевцовими. Наприклад, член правління банку Світлана Гармаш, є казначеєм в "Айбоксі" та контролює платежі з ігрового бізнесу, а раніше працювала в ТОВ "ФК Леогеймінг". Один з керівників служби безпеки банку Олександр Лукашенко, який до 2019 року керував управлінням нагляду за виконання законів НПУ.

Її чоловік – Євген Шевцов є офіційно найбагатший поліцейським. Заступник керівника головного слідчого управління Нацполіції. У своїй декларації за 2020 рік у розділі "Доходи" повідомив, що його родина заробила за минулий рік понад 90 мільйонів гривень, а в розділі "Грошові активи" загальна сума склала ще 94 мільйони гривень.

«Аргумент»

Читайте також: 

• У відділеннях IBOX BANK - обшуки, державі нанесені шалені збитки
• Власники IBOX BANK "відмили" підпільним онлайн-казино майже 5 млрд гривень
• Злочинний IBOX BANK позбавили ліцензії та ліквідують, але "ігорна мафія" в Україні грабуватиме Українську Державу і далі "під дахом" МВС (ОНОВЛЕНО)
• Нагло намахували державу. За що НБУ прикрив скандальний IBOX банк?
• Платіжна система "Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової (Дегрик) потрапила під санкції РНБО